Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
Отчет об итогах голосования
1Общие сведения
11Полное наименование эмитента – Закрытое акционерное общество «Комплектизделий»
12 Сокращенное наименование эмитента – ЗАО «Комплектизделий», ЗАО»КИЙ»
13Место нахождения эмитента – 625019 ,г Тюмень ,Ялуторовский тракт 11км
14ОГРН –1027200809767
15ИНН –7224002014
16Код эмитента - не присвоен
17Адрес страницы сети "Интернет" –wwwtmnru /~komplektiz
18Печатное издание – нет
19Код существенного факта - нет
2 Содержание сообщения:
21Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
22Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
23 Дата проведения общего собрания акционеров 08062012г Место проведения общего собрания акционеров гТюмень,улЯлуторовский тракт 11км
Функции счетной комиссии выполняют Рехалова ТВ- председатель комиссии, Толмачева НИ, Колова ГН -члены комиссии,
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен _16052012г
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки – __2431_
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: -1966
Кворум общего собрания :80,9% голосующих акций общества
24 Вопрос повестки дня №1: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ГОДА
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
“ЗА” 1999 - голосов -100,00%
“ПРОТИВ” - 0 (Ноль)- 0,00%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0 (Ноль)-0,00%
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО»- 0 (Ноль)-0,00%
Решили: УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ГОДА
Вопрос повестки дня №2 ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: Голосование кумулятивное
Кандидат
Мельников ВФ
Шаламова ЛА
Буяков ИХ
Копылов ВА
Пятина НИ Голосов «ЗА»
99,4%
100%
100%
100%
100%
“ПРОТИВ ВСЕХ”-0 (Ноль)- 0,00% , “ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ ”- 0 (Ноль)- 0,00%, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО»- 0 (Ноль)-0,00%
Решили: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ:___5(ПЯТИ) человек
Вопрос повестки дня №3: ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Кандидат
Салтановская НА Голосов «ЗА»
100%
-
Вопрос повестки дня №4: Утверждение аудиторской фирмы
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
“ ЗА”-__1966_- голосов –100% ,
“ПРОТИВ” -0 (Ноль)- 0,00 % , “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”-0(Ноль)-0,00%
Решили: УТВЕРДИТЬ аудиторскую фирму ЗАО »ПриоритетКонсантинг»
Вопрос повестки дня №5: Об избрании Генерального директора общества
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
“ ЗА”-__1954_- голосов –99,4% ,
“ПРОТИВ” -12 - 0,60 % , “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0(ноль)-0,00%
Решили: Избрать Генеральным директором общества Мельникова ВФ 25 Дата составления протокола общего собрания:08 июня 2012года
3 Подпись
31 Генеральный директор ЗАО »Комплектизделий» Мельников ВФ
32 Дата 08062012