«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ОРЗЭП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОРЗЭП»
1.3. Место нахождения эмитента 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 5
1.4. ОГРН эмитента 1025700830341
1.5. ИНН эмитента 5753000591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42872-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orzep.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента
В соответствии с действующей редакцией Устава Общества, кворум для проведения Заседания имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
результаты голосования по вопросам о принятии решений
По вопросу № 1 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 2 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 3 заседания Совета директоров:
- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента
1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ОРЗЭП».
На основании проведенного голосования, принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОРЗЭП» Мерцалова Валерия Ивановича.
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «ОРЗЭП».
На основании проведенного голосования, принято решение:
Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «ОРЗЭП» Щукину Веру Васильевну.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора в размере не более 237 770 (Двести тридцать семь тысяч семьсот семьдесят) рублей.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
09 июня 2012 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол №4-2012 заседания Совета директоров ОАО «ОРЗЭП», дата составления протокола 13 июня 2012 г.
3. Подпись
Генеральный директор Ю. Н. Глазков
ОАО «ОРЗЭП» (подпись)
Дата “13” июня 2012 г. М.П.