“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Приморгражданпроект”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Приморгражданпроект”
1.3. Место нахождения эмитента г.Владивосток, Алеутская, 11
1.4. ОГРН эмитента 1022502273837
1.5. ИНН эмитента 2504001529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30409-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.portinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07.06.2012 г., г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, каб.504.
2.4. Кворум общего собрания: имеется. В голосовании приняли участие акционеры, владеющие 81600 голосами, или 92,26% от общего количества голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Образовать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:
1. Насеко Н.Г.
2. Никифорова О.А..
3. Ульянова И.С.
“За” - 47612 голосов (58,35%);
“Против” – 0 голосов;
“Воздержались” - 33988 голосов (41,65%).
2.Утвердить отчет Совета директоров.
“За” - 81600 голосов (100%);
“Против” -0;
“Воздержались” - 0.
3. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового года.
“За” - 47612 голосов (58,35%);
“Против” - 33988 голосов (41,65%);
“Воздержались” - 0.
4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года в том числе:
На выплату дивидендов – не выплачивать;
На выплату вознаграждения членам Совета директоров – 2% от чистой прибыли по результатам производственной деятельности Общества за 2011 год;
На выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 30000 руб.
“За” - 47612 голосов (58,35%);
“Против” - 0;
“Воздержались” - 33988 голосов (41,65%).
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Дальаудит».
“За” - 81600 голосов (100%);
“Против” - 0;
“Воздержались” - 0.
6. Избрать Совет директоров в составе:
Бойко Дмитрий Юрьевич
За - 0 голосов,
Воробьев Владимир Васильевич
За - 79038 голосов,
Данько Юрий Петрович
За - 0 голосов
Дубовец Наталья Кузьминична
За - 104 голоса
Животовская Ирина Васильевна
За – 18741 голос
Лунина Светлана Константиновна
За - 79039 голосов
Мельников Евгений Михайлович
За - 79775 голосов
Николаева Виктория Викторовна
За - 18648 голосов
7. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Макарова Ирина Константиновна
За - 47606 голосов (58,34% голосов), Против – 33988 голосов (41,66% голосов), Воздержался – 0 голосов
Момот Наталья Михайловна
За - 47606 голосов (58,34% голосов), Против – 33988 голосов (41,66% голосов), Воздержался – 0 голосов
Семенова Ирина Дмитриевна
За - 47606 голосов (58,34% голосов), Против – 33988 голосов (41,66% голосов), Воздержался – 0 голосов
8. Поручить генеральному директору Общества обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Приморгражданпроект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
“За” - 47612 голосов (58,35%);
“Против” - 33988 голосов (41,65%);
“Воздержались” - 0.
Решение по вопросу повестки дня № 8 не принято.
Принятые решения:
1.Образовать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:
1. Насеко Н.Г.
2. Никифорова О.А..
3. Ульянова И.С.
2.Утвердить отчет Совета директоров.
3. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового года.
4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года в том числе:
На выплату дивидендов – не выплачивать;
На выплату вознаграждения членам Совета директоров – 2% от чистой прибыли по результатам производственной деятельности Общества за 2011 год;
На выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 30000 руб.
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Дальаудит».
6. Избрать Совет директоров в составе:
Воробьев Владимир Васильевич
Животовская Ирина Васильевна
Лунина Светлана Константиновна
Мельников Евгений Михайлович
Николаева Виктория Викторовна
7. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Макарова Ирина Константиновна
Момот Наталья Михайловна
Семенова Ирина Дмитриевна
2.6. Дата составления и номер протокола: протокол № 24 от 09.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Мельников Е.М.
3.2. Дата “13” июня 2012 г.