Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВНИИУС”

1.3. Место нахождения эмитента 420045, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.35-А

1.4. ОГРН эмитента 1051641007274

1.5. ИНН эмитента 1660076640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56766 – D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reestr-ak.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13 июня 2012г.

2.2. Дата проведения совета директоров: 14 июня 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение и утверждение размера годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества не менее 30 % от чистой (нераспределенной ) прибыли ОАО «ВНИИУС» за 2011г.

2. Предварительное утверждение годового бухгалтерского баланса общества, отчета о прибылях и убытках общества, распределения прибыли общества, в том числе выплата годовых дивидендов в денежной форме по результатам 2011 года.

3. Рассмотрение Заключения ревизора и Заключения аудитора общества о достоверности бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.

4. Об утверждении аудиторской организации общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа общества.

6. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.М. Мазгаров

(подпись)

3.2. Дата “13” июня 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем