к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нерта»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нерта»
1.3. Место нахождения эмитента Костромская область, г.Нерехта ,ул.Ленина д.92
1.4. ОГРН эмитента 102440759272
1.5. ИНН эмитента 4405000359
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06204-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21927
2. Содержание сообщения:
П Р О Т О К О Л № СД-07/06
заседания Совета директоров ОАО «НЕРТА»
(в очно-заочной форме)
07 июня 2012 г.
Форма проведения: очно-заочное .
Всего членов Совета директоров: 7 человек
Приняли участие в заседании Совета директоров и очном голосовании: Майоров С.Л., Васильева Л.Л., Мальков О.М., Нестеров В.В.
В заочном голосовании было предложено принять участие по повестке дня тем членам Совета директоров, у которых не будет возможности обеспечить свое очное присутствие на заседании. Три из семи членов Совета директоров: Глущенко В.Т, Придокин Д.А., Федорова Н.Н. в заочном голосовании участия не принимали.
Повестка дня:
1.Об установлении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.
2.О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров:
- определение даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- утверждение Повестки дня Общего собрания ;
- рассмотрение результатов работы ОАО «Нерта» за 2011 год (годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества);
- определение органа печати при соблюдении формы опубликования при сообщении акционерам материалов (информации) по проведению годового Общего собрания;
- о количественном составе Совета директоров, Ревизионной комиссии и кандидатурах для избрания в их состав;
- о кандидатуре аудитора Общества, вносимого для утверждения на годовом Общем собрании.
3.Разное:
- о заявлении Генерального директора Общества Придокина Д.А.;
- о концепции управления Обществом на предстоящий период;
- другие вопросы.
По первому вопросу: Утверждение даты для составления списков лиц, имеющих право на участие в очередном годовом собрании акционеров ОАО «НЕРТА».
РЕШИЛИ: Утвердить в качестве даты - 09 июня 2012 года для составления списков лиц, имеющих право на участие в очередном годовом собрании акционеров ОАО «НЕРТА» , так как крайний срок проведения общего собрания 30 июня 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ :
«ЗА» - 4 (четыре) – голоса.
«Против» - 0 ( ноль) голосов
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов
Решение принято.
По второму вопросу «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров»
Решили:
- в качестве даты проведения годового Общего собрания акционеров – определить субботу 30 июня 2012 года (время 15 часов 00 минут, адрес проведения : город Нерехта Костромской области, ул.Ленина д.92;
- утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров :
1.Об утверждении годового отчета о деятельности Общества и распределение прибылей
и убытков.
2. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной
деятельности Общества и информации о работе аудитора.
3.Об утверждении «Положения о порядке проведения общего собрания Общества».
4.Об основных принципах управления Общества на предстоящий период и внесение
изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
5.Об избрании Совета директоров Общества.
б.О выборах Ревизионной комиссии.
7.Об утверждении аудитора Общества.
8.Разное.
- предполагавшееся на заседании Совета директоров Общества от 07 июня 2012 года рассмотрение результатов работы ОАО «Нерта» за 2011 год (годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества) в связи с непредставлением отчета Генеральным директором Общества Придокиным Д.А. перенести на 30 июня 2012 года на общее собрание ОАО «Нерта» ;
- разместить сообщение акционерам о дате и месте проведения Общего собрания разместить в «Нерехтской правде» или в «Костромских ведомостях» или любом ином печатном органе Костромской области согласно действующего Устава Общества до 08 июня 2012 года.
- предложить для избрания в Совет директоров в составе из 7 человек - 8 кандидатур, а для избрания в состав Ревизионной комиссии – 3 кандидатуры;
- рассмотреть в качестве кандидатур аудитора Общества не менее 2 (двух) организаций , соответствующих данному критерию.
Поручить членам Совета директоров ОАО «Нерта» , являющимися в настоящее время также и должностными лицами Общества - Придокину Д.А. и Федоровой Н.Н.:
1.Подготовить распоряжение на представление списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом собрании акционеров ОАО «НЕРТА».
2.Опубликовать объявление в газете «Нерехтская правда» или любом ином печатном издании Костромской области о проведении очередного годового собрания с утвержденной повесткой дня в срок до 08 июня 2012 года.
В случае отказа вышеупомянутых должностных лиц – поручить Председателю Совета директоров ОАО «Нерта» - Майорову С.Л. принять все необходимые меры по реализации принятых решений Совета, а также действующего законодательства об акционерных обществах.
При необходимости до проведения очередного годового общего собрания акционеров (30 июня 2012 года) провести ещё одно заседание Совета директоров Общества в любой удобной форме. Определение даты проведения заседания Совета поручить Председателю Совета –Майорову С.Л.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ :
«ЗА» - 4 (четыре) – голоса.
«Против» - 0 ( ноль) голосов
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов
Решение принято.
По третьему вопросу – в связи с поступлением заявления Генерального директора Общества Придокина Д.А. об увольнении, а также учитывая тот факт, что до настоящего времени им в соответствии с поручением Совета директоров – не представлен отчет о проведенной им работе за период исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа Общества, бухгалтерский баланс Общества за 2011 год, решили:
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Нерта» - Майорову С.Л. – встретиться с членами Совета директоров ОАО «Нерта», являющимися к тому же в настоящее время его должностными лицами , и выяснить ситуацию.
При необходимости оперативно провести ещё одно заседание Совета директоров Общества в любой удобной форме. Определение даты проведения заседания Совета поручить Председателю Совета –Майорову С.Л.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ :
«ЗА» - 4 (четыре) – голоса.
«Против» - 0 ( ноль) голосов
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов
Решение принято.
Протокол составлен 09 июня 2012 г.
Председатель Совета директоров: С.Л. Майоров
Секретарь Совета директоров: С.В. Писковец
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Майоров С.Л.
Председатель Совета Директоров (подпись)
3.2. Дата “ 07” июня 20 12 г. М.П.