1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Фонд содействия ветеранам «Ветеран-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФСВ «Ветеран-Инвест»
1.3. Местонахождения эмитента: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.18, стр.11
1.4. ОГРН эмитента: 1037739295990
1.5. ИНН эмитента: 7721007750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06601-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.veteran-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной публикацией бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 08.06.2012 г., Россия, Тверская обл., г. Конаково, пл. Калинина, д.3
2.3. Кворум общего собрания – 1104286 голосов, что составляет 53,41 процента от размещенных голосующих акций Общества
2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
«ЗА» - 1104286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
«ЗА» - 1104286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2011 году.
«ЗА» - 1104286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
4. Избрание Совета директоров Общества
Балагуров Алексей Кузьмич – 1104286 голосов, Заргарян Игорь Олегович – 1104286 голосов, Медведев Николай Александрович – 1104286 голосов, Парилова Марина Федоровна – 1104286 голосов, Тарасенков Владимир Александрович – 1104286 голосов, Шойко Сергей Михайлович – 1104286 голосов, Бек Валерия Анатольевна – 1104286 голосов, Огурцова Светлана Владимировна – 1104286 голосов, Чунаева Мария Авельевна – 1104286 голосов.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
Карабанов Дмитрий Иванович, «ЗА» - 1104286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, Соколов Алексей Емельянович, «ЗА» - 1104286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, Жолудь Татьяна Алексеевна, «ЗА» - 1104286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
6. Утверждение независимого аудитора Общества
«ЗА» - 1104286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
7. Об оказании адресной материальной помощи акционерам из прибыли прошлых лет.
«ЗА» - 1104286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
8. Одобрение сделок с заинтересованностью
«ЗА» - 1104286 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков: Оставить прибыль в распоряжении Общества, дивиденды за 2011 г. по акциям Общества не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе: Заргарян Игорь Олегович, Тарасенков Владимир Александрович, Медведев Николай Александрович, Шойко Сергей Михайлович, Балагуров Алексей Кузьмич, Бек Валерия Анатольевна, Парилова Марина Федоровна, Чунаева Мария Авельевна, Огурцова Светлана Владимировна
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Карабанов Дмитрий Иванович, Соколов Алексей Емельянович, Жолудь Татьяна Алексеевна.
6. Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Центр Бизнеса и Аудита»
7. Направить 200000 (Двести тысяч) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на оказание в 2012 г. адресной материальной помощи особо нуждающимся акционерам (ветеранам, пенсионерам) по их заявлениям. Установить, что материальная помощь может быть оказана не чаще одного раза в год по соответствующему заявлению акционера (юридического или физического лица) с приложением документов, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи. Установить максимальный размер материальной помощи: физическим лицам (ветеранам, пенсионерам и т.п.) – 5000 (Пять тысяч) рублей, юридическим лицам (общественным организациям) – 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
8. Одобрить совершение Обществом крупных сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:
• Максимально возможная сумма займа (предмет сделки) – 23000000 (Двадцать три миллиона) рублей.
• Сторонами сделок могут выступать: все аффилированные лица, а также лица, входящие в одну группу лиц, в которую входит Общество
• Выгодоприобретатель по сделкам (договорам займа) – отсутствует.
• Максимальный срок, на который может быть выдан займ – 36 (Тридцать шесть) месяцев.
• Процент (цена сделки, определенная в соответствии со ст.424, 809 ГК как плата по договору) за предоставление займа определяется соглашением сторон и может составлять 9% (Девять) процентов годовых ± 2 (Два) процентных пункта.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО «ФСВ «Ветеран-Инвест» ____________________ Тарасенков В.А.
м.п.
3.2. Дата 13 июня 2012 г.