о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«АТП Ярэнерго-холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АТП ЯЭ-холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1047600814810
1.5. ИНН эмитента 7606051849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50082-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atp-yarenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 июня 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25 июня 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Решение вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) ОАО «АТП Ярэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежат Обществу:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «АТП Ярэнерго» за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АТП Ярэнерго» за 2011 финансовый год;
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «АТП Ярэнерго» по результатам 2011 финансового года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО «АТП Ярэнерго» по результатам 2011 финансового года;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «АТП Ярэнерго»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «АТП Ярэнерго».
3. Подпись
3.1. Руководитель управляющей организации ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» – Генеральный директор ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции» А.Н. Чумак
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2012г. М. П.