Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
Решение общего собрания
________________________________________
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «ВНИПП».
1.2 Сокращенное фирменное наимено-
вание эмитента ОАО «ВНИПП»
1.3 Место нахождения эмитента 115088 Москва, 2-ая ул. Машиностроения, д.25
1.4 ОГРН эмитента 1027700115464
1.5 ИНН эмитента 7722011702.
1.6 Уникальный код эмитента, присво-
енный регистрирующим органом 02726-А.
1.7 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VNIPP.RU
1.8 Название периодического печатного
издания (изданий), используемого
эмитентом для опубликования информации
Газета «Московская правда»
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания
(годовое, внеочередное). Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания - (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование)
2.3.Дата и место проведения общего собрания. 09.06.2012г. Москва, 2-я ул.
Машиностроения, дом 25, конференц-зал
2.4. Кворум общего собрания.- 5104258 голосов, 99,0841%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование,
и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011год.
Голосовали:
«За» - 5104258 голосов, или 100% голосов от акционеров, принимающих участие в
собрании.
«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
«Воздержался» -0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.
2. Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
Голосовали:
«За» - 5104258 голосов, или 100 % голосов от акционеров, принимающих участие
в собрании.
«Против» 0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
«Воздержался» -0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0 голосов или 0% от акционеров,
принявших участие в собрании
Решение принято
3. Определение размеров и порядка выплаты дивидендов за 2011 год.
Голосовали:
«За» -5104258 голосов, или 100% голосов от акционеров, принимающих участие
в собрании.
«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
«Воздержался» -0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято
4.Определение количественного состава наблюдательного совета в количестве 5-ти человек.
Голосовали:
«За» - 5104258 голосов, или 100% голосов от акционеров, принимающих участие
в собрании.
«Против» - 0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
«Воздержался» -0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято
5. Избрание членов наблюдательного совета общества.
Голосовали:
1.Алферов Александр Иванович за – 5104258 голосов, или 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался- 0 голосов;
2. Коновалова Валентина Николаевна за - 5104258 голосов, или 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
против- 0 голосов, воздержался - 0 голосов;
3.Егоршев Борис Михайлович за - 5104258 голосов, или 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
против- 0 голосов, воздержался- 0 голосов;
4. Манохин Александр Иванович за – 5104258 голосов, или 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
против- 0 голосов, воздержался- 0 голосов;
5. Черневский Леонид Викторович за – 5104258 голосов, или 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
против - 0 голосов, воздержался- 0 голосов;
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Голосовали:
1. Гумелевская Валентина Юрьевна за –5083637 голосов, или 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
против-0 голосов, воздержался- 0 голосов
2. Волкова Майя Николаевна за - 5083637 голосов, или 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
против- 0 голосов, воздержался -0 голосов.
3.Румянцева Любовь Дмитриевна за -5083637 голосов, или 100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.
против- 0 голосов, воздержался - 0 голосов
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято
7. Утверждение аудитора общества.
Решили: Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО “ ОПТИМЭКС”.
Голосовали:
«За» - 5104258 голосов, или100 % голосов от акционеров, принимающих участие
в собрании.
«Против» -0 голосов, или 0% голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
«Воздержался» -0 голосов, или 0 % голосов от акционеров, принимающих
участие в собрании.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за
2011 год.
2. Утвердить распределение прибылей и убытков общества за 2011 год.
3. Дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям выплатить в
размере 2руб.40 коп. на одну привилегированную акцию и утвердить дату выплаты
не позднее 10 августа 2012 года; дивиденды по обыкновенным акциям не
выплачивать и прибыль отчетного года использовать на техническое перевооружение,
ремонт зданий и сооружений, финансирование научного задела.
4. Избрать наблюдательный совет общества в количестве 5-ти человек.
5. Избрать наблюдательный совет общества в предложенном составе.
6. Избрать ревизионную комиссию в предложенном составе.
7. Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО “ ОПТИМЭКС”.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Л.В.Черневский
3.2. Дата «_13» июня 2012г. М.П.