1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Томск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МАТ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 634539, Томская область, Томский район, п. Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1077014003880
1.5. ИНН эмитента 7014048830
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12636-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tomskairport.ru/toprof/international_airport/disclosing/requisite/
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента - Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012 года № 3/2012.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в заочной форме.
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 02 июля 2012 года.
4. Местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества установить: 634539, Томская область, Томский район, п. Аэропорт (место нахождения Общества).
5. Установить дату и время окончания приема бюллетеней - 02 июля 2012г. 16:00 по местному времени.
6. Адрес направления заполненных бюллетеней: 634539, Томская обл., Томский район, п. Аэропорт
3. Осуществить уведомление акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров посредством вручения уведомления под роспись не позднее 11 июня 2012 года. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам:
- Проект дополнительного соглашения к Договору залога доли № 1111-072-ЛТ/З-2 от 16 января 2012 года.
Информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставить в установленные сроки по адресу: 634539, Томская область, Томский район, п. Аэропорт.
4. Установить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 июня 2012 года.
5. Возложить функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров на секретаря собрания акционеров Максимову И.А.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МАТ».