Сообщение
«о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Агрокомплекс Горки-2»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «АК Горки-2»
13 Место нахождения эмитента 143033, Московская область, Одинцовский
район, поселок Горки-2, д 15
14 ОГРН эмитента 1025004062027
15 ИНН эмитента 5032000193
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09451-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/5032000193/indexshtml
2 Содержание сообщения
21Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
22 Форма проведения общего собрания эмитента: собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
09 июня 2012 года
Московская область, Одинцовский район, село Ершово, Дом культуры
Начало собрания 9 часов 30 минут Регистрация участников в день собрания с 9 часов 00 минут
24 Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня Собрание правомочно
25 Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
«1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года
2 Утверждение аудитора ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» на 2012 год
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 О выплате дивидендов за 2011 год
5 Избрание ревизора Общества
6 Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций
7 Утверждение новой редакции Устава Общества»
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня годового Общего собрания:
Результаты голосования:
- “ЗА” – 6 498 401 голос, что составляет 100,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 финансовый год, полученную прибыль распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов – 1 737 000 руб,
- на развитие производства и социальные нужды – 65 674 017 руб
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня годового Общего собрания:
Результаты голосования:
- “ЗА” – 6 498 401 голос, что составляет 100,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» на 2012 год ООО «Интерэкспертиза»
По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня годового Общего собрания:
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
Варенова Вероника Борисовна 6 498 401
Клиновский Тимофей Тимофеевич 6 498 401
Максименко Владимир Игнатьевич 6 498 401
Цуцков Олег Владимирович 6 498 401
Черкасов Анатолий Николаевич 6 498 401
Юшваев Гаврил Абрамович 6 498 401
Якобашвили Давид 6 498 401
- “ПРОТИВ” – 0 голосов (0,00%);
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов (0,00%)
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» в следующем составе – Варенова Вероника Борисовна, Клиновский Тимофей Тимофеевич, Максименко Владимир Игнатьевич, Цуцков Олег Владимирович, Черкасов Анатолий Николаевич, Юшваев Гаврил Абрамович, Якобашвили Давид
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня годового Общего собрания:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
- “ЗА” – 6 498 401 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям в размере 100,0 рублей на одну акцию
По обыкновенным акциям дивиденды за 2011 год не выплачивать
Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2012 года
По ПЯТОМУ вопросу повестки дня годового Общего собрания:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
- “ЗА” – 1 230 834 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизором Общества Мухину Ирину Николаевну
По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня годового Общего собрания:
Результаты голосования:
- “ЗА” – 6 498 401 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Уменьшить уставный капитал Общества на 3000 рублей, путем погашения выкупленных обществом привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 3000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль
По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня годового Общего собрания:
Голосование по седьмому вопросу повестки дня «УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ЗАО «АГРОКОМПЛЕКС ГОРКИ-2 В НОВОЙ РЕДАКЦИИ В СВЯЗИ С УМЕНЬШЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА» осуществлялось бюллетенями
Результаты голосования:
- “ЗА” – 6 498 401 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую редакцию №7 Устава ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»
27 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» от 09 июня 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ВА Козловский
(подпись)
32 Дата “ 09 ” июня 20 12 г МП