1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».
3. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».
4. Об определении статуса членов Совета директоров ОАО «Башкирэнерго».
5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитетов Совета директоров ОАО «Башкирэнерго»:
5.1.Комитета по стратегии;
5.2.Комитета по назначениям и вознаграждениям;
5.3.Комитета по аудиту.
3. Подпись.
3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.
С.Н. Каленова
3.2. Дата «13» июня 2012 г.