о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259636
1.5. ИНН эмитента: 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 ГОЛОС.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 ГОЛОС.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора субподряда, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Субподрядчик – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Генеральный Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Назаровский ремонтно-механический завод».
Предмет сделки:
Субподрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу узлов экскаватора ЭШ 20/90 № 44, находящегося на монтажной площадке РУ «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь», а Генеральный подрядчик принять их результат и оплатить обусловленную договором цену.
Цена сделки:
17 183 151 (Семнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи сто пятьдесят один) рубль 65 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 2 621 158 (два миллиона шестьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 73 копейки.
Иные существенные условия сделки:
- Генеральный подрядчик вправе приобретать необходимые материалы либо за свой счет и своими силами либо через Субподрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество,
- Субподрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и обеспечить грузоподъемными механизмами при демонтаже и погрузке демонтированных деталей ЭШ 20/90 № 44,
- Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Субподрядчиком в следующие сроки:
- начало работ 1 марта 2012 г.
- окончание работ 31 августа 2012 г.
- Договор вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.03.2012 года, и действует до 31 декабря 2012 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии со ст. 65 п.1. пп. 17 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 18 п. 27.2 ст. 27 Устава ОАО «Приморскуголь», утвердить Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 060426/ПУ 154-1/2006 от 26.04.2006 г, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Эмитент – Открытое акционерное общество «Приморскуголь»,
Регистратор – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Предмет сделки:
Условие Договора о сроках действия конфиденциальности информации изложить в следующей редакции:
«Срок действия условия о конфиденциальности информации по Договору составляет: в течение срока действия Договора и 3 (трех) лет с даты его прекращения. Если в отношении отдельных видов информации действующие нормативные акты Российской Федерации устанавливают более продолжительный или неограниченный срок действия требований о конфиденциальности, применяются сроки, установленные нормативными актами. Для документов и информации реестра владельцев именных ценных бумаг установлен неограниченный срок действия требований о конфиденциальности, независимо от срока действия настоящего Договора и хранения документов и информации реестра Регистратором».
Цена сделки:
Цена договора оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 060426/ПУ 154-1/2006 от 26.04.2006 г. между ОАО «Приморскуголь» (Эмитент) и ЗАО «Компьютершер Регистратор» (Регистратор) в связи с принятием дополнительного соглашения к нему, не изменяется.
Иные существенные условия сделки:
- Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения, указанной перед текстом Дополнительного соглашения, и составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 08.06.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 36 по итогам заочного голосования Совета директоров ОАО «Приморскуголь» от 09.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь»
(доверенность № 1 от 28.02.2012 г.) ______________ / А.П. Заньков
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2012 г. М.П.