Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Санаторий "Голубая даль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Санаторий "Голубая даль"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское
1.4. ОГРН эмитента: 1022300772548
1.5. ИНН эмитента: 2304013407
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30196-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.searest.ru/bluedeep
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 7 июня 2012 г. Краснодарский край, с. Дивноморское, ОАО Санаторий «Голубая даль», Клуб.
2.4. Кворум общего собрания.: В соответствии со списком акционеров, составленным регистратором Общества ООО «Юг-Реестр» на 17.04.2012 г., право на участие в Собрании акционеров имеют акционеры, владеющие 45 107 488 (сорок пять миллионов сто семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук обыкновенными голосующими акциями Общества. Для участия в Собрании акционеров зарегистрировались акционеры и доверенные лица, владеющие в совокупности 44851321 голосующими акциями Общества, что составляет 99,4 % от общего числа голосующих акций Общества. Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2011 г. и основные направления деятельности Общества в 2012 г. При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«За» – 44851318 голосов – 100 %;
«Против» – 0 голосов – 0%;
«Воздержался» - 3 голоса – 0%.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«За» – 44851318 голосов – 100 %;
«Против» – 0 голосов – 0%;
«Воздержался» - 3 голоса – 0%.
3. Заключение ревизионной комиссии Общества за 2011 г. При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«За» – 44851318 голосов – 100 %;
«Против» – 0 голосов – 0%;
«Воздержался» - 3 голоса – 0%.
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«За» – 44851318 голосов – 100 %;
«Против» – 0 голосов – 0%;
«Воздержался» - 3 голоса – 0%.
5.
5.1. Избрание членов Совета директоров Общества Голосование:
По итогам кумулятивного голосования согласно бюллетеням кандидатуры набрали:
1) Абрамов С.В. - «За» - 44851318 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
2) Фогельзанг И.И. - «За» - 44851333 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
3) Лысов В.В. - «За» - 44851318 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
4) Щикунова Л.В. - «За» - 44851318 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0голосов
5) Азоркина М.Н. - «За» - 44851318 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0голосов
5.2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«За» – 44851321 голос – 100 %;
«Против» – 0 голосов – 0%;
«Воздержался» - 0 голосов – 0%.
6.
6.1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
При подсчете голосов установлены следующие результаты
голосования:
1. Якушева Елена Александровна -ЗА – 14950440 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
2. Данилевич Андрей Владимирович - ЗА– 14950440 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
3. Касьяненко Лариса Николаевна - ЗА – 14950441 голосо; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
6.2. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«За» – 44851321 голосов – 100 %;
«Против» – 0 голосов – 0%;
«Воздержался» - 0 голосов – 0%.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
- ООО «Аудит-Агенство» (г. Саратов) – «За» – 44851321 голосов; «Против» -0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов;
8. Об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в которых одной из сторон по сделке будет являться ОАО "Балаково-Банк", в совершении которых имеется заинтересованность.
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«За» – 44851321 голос – 100 %;
«Против» – 0 голосов – 0 %;
«Воздержался» - 0 голосов – 0 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО Санаторий «Голубая даль» за 2011 год и принять к сведению основные направления деятельности Общества в 2012 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества за 2011 г.
4. Не выплачивать акционерам дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, а направить полученную прибыль на дальнейшее развитие Общества.
5.1. Утвердить Совет Директоров Общества в следующем составе: Абрамов С.В., Фогельзанг И.И., Лысов В.В., Щикунова Л.В., Азоркина М.Н.
5.2. Предоставлять в качестве вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества и одному члену его семьи санаторно-курортную путевку в здравницу ОАО Санаторий «Голубая даль» сроком на 12 (двенадцать) дней.
6.1 Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Якушеву Е.А., Данилевич А.В., Касьяненко Л.Н.
6.2. Предоставлять в качестве вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества и одному члену его семьи санаторно-курортную путевку в здравницу ОАО Санаторий «Голубая даль» сроком на 12 (двенадцать) дней.
7. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год - ООО «Аудит -Агенство» (г. Саратов).
8. Одобрить сделки ( в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в которых одной из сторон по сделке будет являться ОАО "Балаково-Банк", в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Лысова В.В. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (сделки) не моджет привышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 08.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по экономике и финансам О.Г. Таран
3.2. Дата: 13.06.2012 г.