о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Завод алюминиевых и стальных конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "ЗАСК»
1.3. Место нахождения эмитента 350080, Россия, г.Краснодар, Карасунский округ, ул.Уральская, 97
1.4. ОГРН эмитента 2312003152
1.5. ИНН эмитента 1022301980183
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30823-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.1.2 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 года, РФ, г. Краснодар, ул. Уральская, 97,начать годовое общее собрание акционеров в 10 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ответ не предусмотрен.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Избрание счетной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
«Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров следующую информацию:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗАСК»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «ЗАСК»;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО «ЗАСК»;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации:
С информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., начиная с 09 июня 2012 года по 28 июня 2012 года по адресу: 350080 г. Краснодар, ул. Уральская, 97»
3. Подпись
3.2. Генеральный директор
ОАО «ЗАСК»_______________________ Н.М. Колесников
(подпись)
3.2. Дата «09» июня 2012 г. МП