1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Каркаде»
1.3. Место нахождения эмитента 236000, Российская Федерация, г. Калининград, проспект Мира, д.81
1.4. ОГРН эмитента 1023900586181
1.5. ИНН эмитента 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июня 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июня 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предоставление согласия, согласно п.21.4 Устава Общества, на совершение сделки по заключению с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) (далее – Банк) Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии (далее – Генеральное соглашение), отдельных кредитных договоров, заключенных в рамках Генерального соглашения, а также договоров залога имущества, договоров залога имущественных прав, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению и кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения.
2. Предоставление полномочий на заключение Генерального соглашения и кредитных договоров, заключаемых в рамках Генерального соглашения, договоров залога имущества, договоров залога имущественных прав, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению и кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора
ООО «Каркаде» _____________________ А.Е.Смирнов
(подпись)
3.2. Дата "13 "июня 2012г. М.П.