1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автокомбинат № 16»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автокомбинат №16»
1.3. Место нахождения эмитента 115487, г. Москва, 2-й Нагатинский проезд, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700394633
1.5. ИНН эмитента 7724068253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06059-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10691&d=1
2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание;
2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместное присутствие);
3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2012 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 115487, г. Москва, 2-й Нагатинский проезд, д.2.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
1. Утверждение годового отчета Общества, Годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 2011 г..
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов, что составляет 100 % (сто процентов).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
2. Рассмотрение заключения Ревизора Общества по результатам проверки деятельности Общества 2011г., заключения о достоверности, содержащихся в годовом отчете данных.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов, что составляет 100 % (сто процентов).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
3. Рассмотрение Заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов, что составляет 100 % (сто процентов).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
4. Избрание Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 20 160 000 (двадцать один миллион сто шестьдесят тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 20 160 000 (двадцать один миллион сто шестьдесят тысяч) голосов, что составляет 100 % (сто процентов).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
5. Избрание ревизора (ревизионной комиссии).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов, что составляет 100 % (сто процентов).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
6. Утверждение внешнего аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов, что составляет 100 % (сто процентов).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
7. Избрание счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов, что составляет 100 % (сто процентов).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
8. Рассмотрение вопроса о распределение прибыли (дивидендов).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов, что составляет 100 % (сто процентов).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и счета прибылей и убытков Общества.
2) Рассмотрение заключения Ревизора Общества по результатам проверки деятельности Общества 2011г., заключения о достоверности, содержащихся в годовом отчете данных.
3) Рассмотрение Заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г.
4) Избрание Совета директоров.
5) Избрание ревизора (ревизионной комиссии).
6) Утверждение внешнего аудитора Общества.
7) Избрание счетной комиссии.
8) Рассмотрение вопроса о распределение прибыли (дивидендов).
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества, Годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за 2011 г..
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"
Штук голосующих акций : 4 032 000
"ПРОТИВ"
Штук голосующих акций: –
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Штук голосующих акций: -
Принятое по вопросу № 1 решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Автокомбината №16», годовой бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков ОАО «Автокомбинат №16» за 2011 год.
2. Рассмотрение заключения Ревизора Общества по результатам проверки деятельности Общества 2011г., заключения о достоверности, содержащихся в годовом отчете данных.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"
Штук голосующих акций : 4 032 000
"ПРОТИВ"
Штук голосующих акций: –
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Штук голосующих акций: -
Принятое по вопросу № 2 решение: Одобрить Заключение Ревизора Общества по результатам проверки деятельности Общества в 2011 г., заключение ревизора о достоверности, содержащихся в отчете данных.
3. Рассмотрение Заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"
Штук голосующих акций : 4 032 000
"ПРОТИВ"
Штук голосующих акций: –
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Штук голосующих акций: -
Принятое по вопросу № 3 решение: Одобрить Заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г.
4. Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Автокомбинат №16» сроком на один год пять человек:
1. Борисову Екатерину Андреевну;
2. Горина Виктора Сергеевича;
3. Иванина Ивана Евгеньевича;
4. Кузнецова Николая Алексеевича;
5. Романова Игоря Борисовича.
Результаты голосования:
«ЗА» Борисову Екатерину Андреевну отдано 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов «ЗА» Горина Виктора Сергеевича отдано 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
«ЗА» Кузнецова Николая Алексеевича отдано 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов «ЗА» Романова Игоря Борисовича отдано 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
«ЗА» Иванина Ивана Евгеньевича отдано 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) голосов
«Против всех кандидатов» отдано 0 (ноль) голосов
«Воздержался по всем кандидатам» 0 (ноль) голосов
Принятое по вопросу № 4 решение: Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Автокомбинат №16» сроком на один год:
Борисову Екатерину Андреевну
Горина Виктора Сергеевича
Кузнецова Николая Алексеевича
Романова Игоря Борисовича
Иванина Ивана Евгеньевича
5. Избрание ревизора (ревизионной комиссии). Избрание членом Ревизионной комиссии ОАО «Автокомбинат № 16» сроком на один год Хорева Александра Юрьевича.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"
Штук голосующих акций : 4 032 000
"ПРОТИВ"
Штук голосующих акций: –
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Штук голосующих акций: -
Принятое по вопросу № 5 решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Автокомбинат №16» сроком на один год Хорева А.Ю.
6. Утверждение внешнего аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"
Штук голосующих акций : 4 032 000
"ПРОТИВ"
Штук голосующих акций: –
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Штук голосующих акций: -
Принятое по вопросу № 6 решение: Утвердить внешним аудитором ОАО «Автокомбинат №16» аудиторскую компанию ООО «Учет, налоги и право» (Юр адрес: 143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 101а ИНН: 7701263480).
7. Избрание счетной комиссии. Избрание счетной комиссии Общества в количестве 1 человека в следующем составе: Васильев Евгений Алексеевич
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"
Штук голосующих акций : 4 032 000
"ПРОТИВ"
Штук голосующих акций: –
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Штук голосующих акций: -
Принятое по вопросу № 7 решение: Избрать счетную комиссию Общества в количестве 1 человека в следующем составе: Васильев Евгений Алексеевич.
8. Рассмотрение вопроса о распределение прибыли (дивидендов).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
"ЗА"
Штук голосующих акций : 4 032 000
"ПРОТИВ"
Штук голосующих акций: –
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Штук голосующих акций: -
Принятое по вопросу № 8 решение: Прибыль за 2011 год в ОАО «Автокомбинат №16» не распределять.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 09 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Васильев
(подпись)
3.2. Дата « 13» июня 2012 г. М.П.