09 июня 2012 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принял решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
2.1. Одобрить договор купли-продажи акций ОАО «Энел ОГК-5» как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Договор) на существенных условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 4.
- Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года.
Принятое решение:
4.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 5.
4.2. Премировать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам работы за 1 квартал 2012 года в размере согласно Приложению № 6.
- О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком.
Принятое решение:
5.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2011 год и за 1 квартал 2012 года.
- Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Принятое решение:
Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определил позицию представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
- Об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества.
Принятое решение:
Совет директоров принял решение об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Бочаров Олег
руководитель Дирекции по работе с акционерами
Департамента корпоративных отношений
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440
Факс: +7 (495) 967-05-26
E-mail: bocharov_oi@interrao.ru
Директор
по корпоративному управлению
Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(на основании доверенности
от 27.01.2012 № б/н)
М.В. Константинов
(подпись)
Дата “ 09 ” июня 201 2 г. М.П.