Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТК»
13 Место нахождения эмитента 115184, Москва, ул Б Татарская, д 46, стр 1
14 ОГРН эмитента 1057746557516
15 ИНН эмитента 7705654252
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50076-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmosteplosetiru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое;
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие;
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2012 года, г Москва, ул Б Татарская, д 46, стр 1 (Зал заседаний ОАО «Московская теплосетевая компания») в 10 часов 00 минут по местному времени;
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, составляет 37 674 748 883 (тридцать семь миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Московская теплосетевая компания», что составляет 959807% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества
Собрание признается правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2011 год;
3 О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, Общества по результатам 2011 финансового года;
4 Об избрании членов Совета директоров Общества;
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6 Об утверждении Аудитора Общества;
7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 37 668 786 896 голосов (9998418%), «против» - 7 600 голосов (000002%), «воздержался»- 770 171 голосов (000204%), «не голосовали» - 161 022 (000043%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 023 194
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год»
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2011 год
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 37 669 240 836 голосов (99985380%), «против» - 500 голосов (0000001%), «воздержался»- 770 171 голосов (0002044%), «не голосовали» - 161 022 (0000427%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 576 354
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2011 год»
3 О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, Общества по результатам 2011 финансового года
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 19 475 966 голосов (00517%), «против» - 37 649 801 070 голосов (999338%), «воздержался»- 734 471 голосов (00019%), «не голосовали» - 161 022 (00004%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 576 354
Решение по данному вопросу повестки дня не принято
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по первому вопросу
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1 Бирюков Петр Павлович 37 668 698 938 1 890 000 3 620 160 23 948 536
2 Скляров Евгений Викторович 37 666 272 781
3 Балабанов Михаил Иванович 37 657 094 695
4 Ланцов Павел Павлович 37 657 176 412
5 Погребенко Владимир Игоревич 37 655 950 985
6 Березин Андрей Юрьевич 37 655 972 021
7 Пономаренко Александр Михайлович 37 726 992 898
8 Кулина Наталья Михайловна 37 655 965 297
9 Лихачев Андрей Николаевич 37 665 537 967
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 33 619 257
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Бирюков Петр Павлович
2 Скляров Евгений Викторович
3 Балабанов Михаил Иванович
4 Ланцов Павел Павлович
5 Погребенко Владимир Игоревич
6 Березин Андрей Юрьевич
7 Пономаренко Александр Михайлович
8 Кулина Наталья Михайловна
9 Лихачев Андрей Николаевич
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по первому вопросу:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Климова Елена Андреевна 37 668 463 016 999834 100 00000003 656 511 00017 5 468 234 00145
2 Кубиков Андрей Геннадьевич 37 668 183 566 999826 100 00000003 1 159 671 00031 5 244 524 00139
3 Кудряшов Юрий Николаевич 37 668 572 446 999836 100 00000003 1 037 111 00028 4 978 204 00132
4 Олейник Александр Павлович 37 667 917 626 999819 239 790 00006365 1 185 921 00032 5 244 524 00139
5 Шарковская Елена Валерьевна 37 668 013 436 999822 100 00000003 1 329 801 00035 5 244 524 00139
Не голосовали 161 022
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1 Кудряшов Юрий Николаевич
2 Кубиков Андрей Геннадьевич
3 Климова Елена Андреевна
4 Олейник Александр Павлович
5 Шарковская Елена Валерьевна
6 Об утверждении Аудитора Общества
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 37 667 498 108 голосов (999808%), «против» - 316 630 голосов (00008%), «воздержался»- 2 409 819 голосов (00064%), «не голосовали» - 161 022 (00004%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 363 304
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
7 Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 37 668 331 435голосов (999830%), «против» - 355 281голосов (00009%), «воздержался»- 1 804 161 голосов (00048%), «не голосовали» - 161 022 (00004%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 096 984
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции»
27 Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2012 года, Протокол № 2-12
3 Подпись
31 Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(действующий на основании доверенности
№ МТК-02/48 от 20092011 г) АА Стоценко
(подпись)
32 Дата “ 13 ” июня 20 12 г МП