О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрегат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрегат»
1.3.Место нахождения эмитента 456020, г. Сим, Челябинской области, ул. Пушкина, 1
1.4.ОГРН эмитента 1027400507155 от 31.08.2002 г.
1.5.ИНН эмитента 7401000191
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45332-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.agregat-avia.ru
2.Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 31.05.2012
Место проведения собрания: Здание заводоуправления ОАО "Агрегат", ул. Пушкина, д.1, г. Сим, Ашинский р-н, Челябинская обл.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:12
Время открытия общего собрания акционеров: 10:04
Время закрытия общего собрания акционеров: 11:53
Время начала подсчета голосов: 11:15
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 апреля 2012 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в помещении заводоуправления ОАО «Агрегат» с 21.05.2012 г. по 30.05.2012 г. с 14 до 17 часов по адресу: 456020 Россия, Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина,1,
а также руководствуясь ст. 52 ФЗ об АО Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО Агрегат» Изюмов В.Д.
3.2.Дата «05» июня 2012 г М.П.