Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "КЭМО".
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КЭМО"
1.3. Место нахождения: Россия, 640003, г. Курган, ул. К. Мяготина,41
1.4. ОГРН эмитента: 1024500516787
1.5. ИНН эмитента: 4501004317.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45044-D.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:oao-kmo.narod.ru
Место нахождения общества: г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров 04 июня 2012 года.
Место проведения собрания: г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
Время проведения годового общего собрания акционеров 10 час 00 мин.
Время закрытия собрания 11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “ 03 ” мая 2012г.
Председатель общего собрания акционеров и.о. по доверенности: Брютов Александр Михайлович
Секретарь собрания: Бусько Т.Г.
Повестка дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Перерегистрировать Открытое акционерное общество «КЭМО» в общество с ограниченной ответственностью «КЭМО», ул. К.Мяготина,41. Порядок перерегистрации в соответствии с законодательством РФ. Акции обмениваются на доли участников в уставном капитале пропорционально номинальной стоимости. Единоличным исполнительным органом создаваемого Общества является Генеральный директор. Утвердить передаточный акт. Утвердить Устав создаваемого ООО. Перерегистратором и аудитором назначить: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг «Перспектива» Адрес: 640000, г.Курган, Володарского, 65 – 410 ИНН 4501109366
Кворум 54,5% Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Основные положения выступлений
Открыл собрание член совета директоров по доверенности И.О. председателя собрания Брютов А.М. Он предоставил слово председателю счетной комиссии БуськоТ.Г., которая подтвердила кворум.
По первому вопросу повестки дня: предложение Брютова А.М. избрать счетную комиссию в количестве трех человек. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: предложение Брютова А.М. утвердить годовую отчетность. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: Предложение Тютриной Е.Б. избрать Совет директоров в количестве пяти человек. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: предложение Варкентин Л.И. избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек. Решение принято единогласно.
По пятому вопросу: предложение Брютова А.М. перерегистрировать Открытое акционерное общество «КЭМО» в общество с ограниченной ответственностью «КЭМО», ул. К.Мяготина,41. Порядок перерегистрации в соответствии с законодательством РФ. Акции обмениваются на доли участников в уставном капитале пропорционально номинальной стоимости. Единоличным исполнительным органом создаваемого Общества является Генеральный директор. Утвердить передаточный акт. Утвердить Устав создаваемого ООО. Перерегистратором и аудитором назначить: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг «Перспектива» Адрес: 640000, г.Курган, Володарского, 65 – 410 ИНН 4501109366. Решение принято единогласно.