о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДМГС"
1.3. Место нахождения эмитента: 692904 г. Находка Приморского края ул. Портовая,17
1.4. ОГРН эмитента: 1022500698109
1.5. ИНН эмитента: 2508012835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30459-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dialco.ru/dvr/infocl.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 1 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета общества, отчета аудитора.
2. О распределении прибыли по итогам работы за 2011 год (выплата дивидендов, вознаграждение членам совета директоров, членам ревизионной комиссии)
3. О проведении общего годового собрания акционеров ОАО ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ (дата, место, время проведения, дата закрытия реестра, повестка дня общего годового собрания).
4. О новой редакции Устава.
5. О кандидатуре генерального директора, о кандидатурах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, аудитора.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альбицкий Владимир Акимович
3.2. Дата подписи: 08.06.2012 г. М.П.