1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белозернефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белозернефть"
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1028600945504
1.5. ИНН эмитента 8603002852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00006-F
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/belozerneft/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 7 (семь) человек.
В заочном голосовании приняли участие:
Всего 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых на совете директоров:
Вопрос № 1
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора об оказании услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетений лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозернефть» между ОАО «Белозернефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель).
Решение:
1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозернефть» в 2012 году между ОАО «Белозернефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере 261 622 (двести шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 02 копейки, с учетом НДС.
1.2. В соответствии с п.п. 17 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «Белозернефть» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозернефть» в 2012 году между ОАО «Белозернефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на сумму 261 622 (двести шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два) рубля 02 копейки, с учетом НДС.
Вопрос № 2
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозернефть» между ОАО «Белозернефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель).
Решение:
2.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозернефть» в 2012 году между ОАО «Белозернефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере 108 757 (сто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 копейка, с учетом НДС.
2.2. В соответствии с п.п. 17 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «Белозернефть» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозернефть» в 2012 году между ОАО «Белозернефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на сумму 108 757 (сто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 копейка, с учетом НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2012 г. № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Белозернефть» ___________________________________ Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 13.06.2012 г. М.П.