«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Кемеровский молочный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «Кемеровский молочный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 54
1.4. ОГРН эмитента:
1024200688170
1.5. ИНН эмитента:
4206008057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
11326-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.unimilk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
29.06.2012 года, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 54, административное здание, конференц-зал ОАО «Кемеровский молочный комбинат», время начала – 14 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
13 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
---
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
09.06.2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
Вопрос № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров.
Вопрос № 3: Избрание ревизора.
Вопрос № 4: Утверждение аудитора.
Вопрос № 5: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО «Кемеровский молочный комбинат» (Российская Федерация, 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д.54), в помещении юридической службы, ежедневно в рабочие дни с 09 час 00 мин до 16 час 00 мин, начиная с «10» июня 2012 г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в ОАО «Кемеровский молочный комбинат» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровский молочный комбинат», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В. Григорьева
3.2. Дата 12.06.2012 года
М.П.