«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
(Инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Черногорнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Черногорнефть"
1.3. Место нахождения эмитента 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1028601869757
1.5. ИНН эмитента 8620003528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00185-А
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/chernogorneft/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования (решения Совета директоров по вопросам повестки дня принимаются опросным путем).
Общее число членов Совета директоров 7 (семь) человек.
Всего 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых на совете директоров:
Вопрос № 1
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора об оказании услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель).
Решение:
1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» в 2012 году между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере 163 419 (сто шестьдесят три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 57 копеек, с учетом НДС.
1.2. В соответствии с п.п. 17 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «Черногорнефть», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на оказание услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» в 2012 году между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на сумму 163 419 (сто шестьдесят три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 57 копеек, с учетом НДС.
Вопрос № 2
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель).
Решение:
2.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» в 2012 году между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере 108 757 (сто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 копейка, с учетом НДС.
2.2. В соответствии с п.п. 17 п. 8.2 ст. 8 Устава ОАО «Черногорнефть», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть» в 2012 году между ОАО «Черногорнефть» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на сумму 108 757 (сто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 копейка, с учетом НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2012 года № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Черногорнефть» ___________________________________ Н.В. Чагаева
(подпись)
3.2. Дата: 13.06.2012 г. М.П.