“ О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 309
1.4. ОГРН эмитента 1022800524812
1.5. ИНН эмитента 2801002973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30444-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 12 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания: Амурская область, город Благовещенск, ул.Чайковского, 309
Кворум общего собрания акционеров: 26539 (98,81%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Одобрение крупной сделки.
Голосовали: «ЗА» - 26539 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить крупную сделку ОАО «Хладокомбинат», состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, по получению кредита в ОАО «Сбербанк России» и предоставлению в залог недвижимого и недвижимого имущества ОАО «Хладокомбинат» для обеспечения обязательств по кредитному договору:
Первая сделка - заключение Договора об открытии кредитной линии: Кредитор - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской федерации (открытое акционерное общество) в лице Филиала №8636 Сбербанка России ОАО - Благовещенское отделение. Заемщик - открытое акционерное общество «Хладокомбинат».
Заемщик обязан - застраховать (обеспечить страхование залогодателем) в пользу Кредитора имущество, передаваемое в залог, от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страховщика.
Предмет сделки - заключение кредитного договора с лимитом остатка в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов)рублей.
Срок кредитного договора — в пределах 12 месяцев с момента предоставления кредита. Процент по сделке - на условиях банка. Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «Хладокомбинат».
Орган ОАО «Хладокомбинат», уполномоченный совершить сделку - исполнительный орган ОАО «Хладокомбинат» управляющий Бурдиловский Юрий Михайлович или Коммерческий директор Сипавин Александр Александрович.
Вторая сделка - договор ипотеки: Залогодержатель - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Филиала №8636 Сбербанка России ОАО - Благовещенское отделение. Залогодатель - открытое акционерное общество «Хладокомбинат»
Предмет сделки - передача в залог объектов недвижимости, принадлежащих Залогодателю на праве собственности. Предмет ипотеки:
№ п/п Наименование объекта, этажность, кадастровый (условный) номер Общая площадь (кв.м.) местоположение объекта Правоустанавливающий
Документ, свидетельство о
гос. регистрации Остаточная стоимость РЫНОЧ1
стой мо
1. Гараж, литер А14-16 (этажность 1), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0003 710,6 кв.м. г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091506 от
01.06.2004г.
2. Пристройка к помещению кладовщиков, литер
А8 (этажность 2), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0019 333,3 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091507 от
01.06.2004г.
3. Склад металлический арочный, литер Г
(этажность 1),
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0011 1036 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095006 от
01.06.2004г.
4. Пристройка, литер ГЗ (этажность 1), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0014 56,7 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095005 от
01.06.2004г.
5. Проходная, литер А23, (этажность 1), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0008 88,8 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095002 от
01.06.2004г.
6. Здание весовой, литер А22 (этажность 1) 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0007 132,9 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091504 от
01.06.2004г.
7. Котельная, литер А25, А26
(подземная этажность)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0010 344,3 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095001 от
01.06.2004г.
8. Насосная, литер Г4 ( этажность 1) 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0015 60,5 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095004 от
01.06.2004г.
9. Насосная станция, литер А19-21 (этажность 1) 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0006 110,7 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091501 от
01.06.2004г.
10. Здание трансформаторной, литер Г2
(этажность 1)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0013 41,5 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 227884 от
17.06.2008г.
11. Здание промлощадки, литер Г1 (этажность 1) 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0012 466,2 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095003 от
01.06.2004г.
12. Административно-бытовой корпус, литер А7
(этажность 2) 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0018 1 387,9 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095007 от
01.06.2004г.
13. Железнодорожный путь, (сооружение) 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0018 0 кв.м.
г.Благовещенск,
ул.Чайковского, 309 План приватизации от
25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091527 от
07.06.2004г.
14. Склад, литер Б 28:01:040718:0012:9155:9155:0002 1980,5 кв.м.
г. Благовещенск, ул.
Чайковского, 309 Свидетельство 28 АА 507187 от 23.12.2010г.
15. Здание кирпичного склада (этажность 2) лит.
17,А29. 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0004. 1379 кв.м
г. Благовещенск, ул.
Чайковского, 309 Свидетельство 28 АА 222123 от 01.04.2008г.
Земельный участок, функционально обеспечивающий находящиеся на нем закладываемые объекты недвижимости, площадью:
• 38 387 кв. м., собственник недвижимого имущества владеет на праве аренды согласно договору аренды (кадастровый номер 28:01:040718:91);
• 1 456 кв.м., собственник недвижимого имущества владеет на праве Собственности согласно договору купли-продажи № 2 от 29.10.2008 года, Свидетельство о государственной регистрации 28АА 281952 от 15.12.2008 года, кадастровый номер 28:01:040718:0010).
Рыночная стоимость - определяется согласно отчетов об оценке имущества независимым оценщиком.
Обязательства ОАО «Хладокомбинат», исполнения которых обеспечивается залогом: обязательства по
погашению кредита не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и всех необходимых сопутствующих платежей.
Предоставить согласие на - внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на указанное
недвижимое имущество.
Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «Хладокомбинат».
Срок договора - договор ипотеки действует до полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору
и Залогодателя по договору ипотеки.
Орган ОАО «Хладокомбинат», уполномоченный совершить сделку - исполнительный орган ОАО
«Хладокомбинат» управляющий Бурдиловский Юрий Михайлович или Коммерческий директор Сипавин Александр
Александрович.
Третья сделка - договор залога оборудования:
Залогодержатель - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Филиала №8636 Сбербанка России ОАО - Благовещенское отделение. Залогодатель - открытое акционерное общество «Хладокомбинат»
Предмет сделки - передача в залог имущества, принадлежащего Залогодателю на праве собственности. Предмет залога оборудование, согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, принадлежащее ОАО «Хладокомбинат» на праве собственности.
Обязательства ОАО «Хладокомбинат», исполнения которых обеспечивается залогом: обязательства по погашению кредита не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и всех необходимых сопутствующих платежей. Предоставить согласие на - внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на указанное недвижимое имущество.
Выгодоприобретатель по сделке - ОАО «Хладокомбинат».
Срок договора - договор залога действует до полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору и Залогодателя по договору залога.
Орган ОАО «Хладокомбинат», уполномоченный совершить сделку - исполнительный орган ОАО «Хладокомбинат» управляющий Бурдиловский Юрий Михайлович или Коммерческий директор Сипавин Александр Александрович
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий Ю.М. Бурдиловский
(подпись)
3.2. Дата “13” июня 2012 г. М.П.