Сообщение о существенном факте
“Решения Совета директоров ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Бор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бор»
1.3. Место нахождения эмитента 399200, Липецкая обл., г. Задонск, ул. М. Горького, д. 105 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1024800632647
1.5. ИНН эмитента 4808000584
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42658-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.borzadonsk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 года, протокол №2.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента и принятые решения:
1. Утверждение ежеквартального отчета за 1 квартал 2012 г.
2.Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение Акта ревизионной комиссии за 2011 год.
4. Утверждение списков кандидатов в члены Совета Директоров (Мязин В. Д., Ряполова В. И., Ряполов Н. В.) и ревизионную комиссию (Пендюр Т. Ф.) на 2012-2013 год.
5 Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012 г. в 11:00 по адресу Липецкая обл., г. Задонск, ул. М. Горького, д. 115/1 в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
3) Рассмотрение вопроса о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества;
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2012-2013 гг..
6) Разное
7. Предварительно установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 12 июня 2012 г.
8. Приняли решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров утверждать на 2012-2013 гг. аудитора общества.
9. Утвердить перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с данной информацией.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Бор» Н. В. Ряполов
3.2. Дата 05 апреля 2012 года. М.П.