ОАО «Санаторий «Магадан» – Решения общего собрания
Решения общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Санаторий «Магадан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Санаторий «Магадан»
1.3. Место нахождения эмитента: 354208, Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, д.161
1.4. ОГРН эмитента: 1022302787187
1.5. ИНН эмитента: 2318001955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30881-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.doc-magadan.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения общего собрания: 10 июня 2012 года
2.3.2. Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, д.161
2.4. Кворум общего собрания: 80,10%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1. Вопрос №1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.
2.5.2. Вопрос №2. Избрание членов Совета директоров Общества:
1. ГЕРАСИМОВА Л.П.
2. НЕСТЕРОВИЧ Э.В.
3. СИМОНЕНКО Н.И.
4. ХРИСТОВ В.К.
5. ЦЕЛИКОВСКИЙ В.К.
Итоги голосования:
1. ГЕРАСИМОВА Л.П. 1 770 728 голосов
2. НЕСТЕРОВИЧ Э.В. 1 770 728 голосов
3. СИМОНЕНКО Н.И. 1 770 728 голосов
4. ХРИСТОВ В.К. 1 770 728 голосов
5. ЦЕЛИКОВСКИЙ В.К. 1 770 728 голосов
Вопрос №3. Избрание Ревизора Общества: САКОВА Н.Н.
Итоги голосования: «ЗА» - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.
Вопрос №4. Утверждение аудитора Общества:
Итоги голосования: «ЗА» - 1 770 728 голосов, 100% от принявших участие в голосовании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
2.6.2. В совет директоров общества ИЗБРАНЫ следующие кандидаты:
1. ГЕРАСИМОВА Л.П.
2. НЕСТЕРОВИЧ Э.В.
3. СИМОНЕНКО Н.И.
4. ХРИСТОВ В.К.
5. ЦЕЛИКОВСКИЙ В.К.
2.6.3. Ревизором Общества ИЗБРАНА САКОВА Н.Н.
2.6.4. Утверждено аудитором Общества ООО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» в 2012 году с оплатой услуг в размере 148 992 рубля в год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания 10.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.К. Целиковский
3.2. Дата 10 июня 2012г. М.П.