“ Решения принятые Советом директоров (наблюдательным советом)”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Краснодарский ЗИП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарский ЗИП»
1.3. Место нахождения эмитента 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, 23
1.4. ОГРН эмитента 1022301612662
1.5. ИНН эмитента 2310007715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30182-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. zip-kuban.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания: 08.06.2012г., г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, административный корпус ОАО «Краснодарский ЗИП».
2.2. Форма проведения общего собрания: в соответствии с п. 10.13 Устава ОАО «Краснодарский ЗИП», решение Совета директоров принимается путем заочного голосования (опросным путем) каждым членом Совета директоров.
Избранный состав Совета директоров 7 человек.
Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании, 7 человек.
2.3.Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня согласно п. 10.8. Устава ОАО «Краснодарский ЗИП» имеется.
2.4. Вопросы, повестки дня итоги голосования и решения принятые по ним: 1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «Краснодарский ЗИП». В Совет директоров ОАО «Краснодарский ЗИП» поступило предложение от акционера ОАО «Краснодарский ЗИП» ООО «Белиссимо» об избрании Председателем Совета директоров члена Совета директоров ОАО «Краснодарский ЗИП» Белянкина Андрея Валентиновича. Голосовали: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Решено избрать Председателем Совета директоров ОАО «Краснодарский ЗИП» Белянкина Андрея Валентиновича.
2.6. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «Краснодарский ЗИП»: «08» июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Д.А. Белоусов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.