Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Чита, ул Лазо, д 1
14 ОГРН эмитента 1047550031242
15 ИНН эмитента 7534018889
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtgk-14com
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июня 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 146 от «09» июня 2012 года
23 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров
Принято решение:
1 Удовлетворить требование акционера ООО «Энергопромсбыт» о созыве внеочередного общего собрания акционеров и созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие)
2 Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 06 сентября 2012 г
3 Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества -10 часов 00 минут по местному времени
4 Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г Чита, ул Профсоюзная, д23, актовый зал
5 Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут
6 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
2 Об избрании членов Совета директоров Общества
3 О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
7 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 14 июня 2012 года
Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц
8 Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров в соответствии с приложением 1
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также опубликовано в газете «Забайкальский рабочий» и размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 июня 2012 года
9 Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам:
- 672090, г Чита, ул Профсоюзная, д 23, ОАО «ТГК-14»
- 107996, г Москва, ул Стромынка, д 18, а/я 9, ОАО «Регистратор РОСТ»
10 Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 03 сентября 2012 года
11 Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества с 17 августа по 06 сентября 2012 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
Информация (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет
12 Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в срок не позднее 07 августа 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор СИ Васильчук
(подпись)
32 Дата « 13 » июня 20 12 г М П