«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный почтовый центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МСПЦ»
1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 2/1 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067761213530
1.5. ИНН эмитента: 7708622844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:1-01-1194-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mspcpost.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МСПЦ»:
1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3. Рассмотрение и утверждение «Плана финансового-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2012 год».
4. Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2011г. утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».
5. Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2012 году (КПЭ)».
6. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим по результатам их деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
8. Об определении и выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
9. Об определении и выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества по итогам его деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
10. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров фирмы – внешнего аудитора Общества, Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма Перспектива».
11. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года по итогам IV квартала 2011 года и I квартала 2012 года.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «МСПЦ»:
По вопросу 1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2012 года.
Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2012 года.
По вопросу 2. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
Принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
По вопросу 3. Рассмотрение и утверждение «Плана финансового-хозяйственной деятельности - Бюджета Общества на 2012 год».
Принято решение: Утвердить «План финансового-хозяйственной деятельности - Бюджет Общества на 2012 год».
По вопросу 4 Рассмотрение вопроса о выполнении Обществом в 2011г. утвержденных Советом директоров «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ)».
Принято решение: Признать утвержденные Советом директоров «Ключевые показатели эффективности деятельности Общества 2011 года (КПЭ)» выполненными.
По вопросу 5. Об утверждении «Ключевых показателей эффективности деятельности Общества в 2012 году (КПЭ)».
Принято решение: Утвердить предлагаемые «Ключевые показатели эффективности деятельности Общества в 2012 году (КПЭ)».
По вопросу 6. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Принято решение: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества следующее распределение чистой прибыли:
Наименование показателя Величина показателя
Чистая прибыль за отчетный финансовый год, в руб. 3 486 194,00
Чистые активы на 31 декабря 2011 года, в руб. 43 987 755
Объем сформированного резервного фонда из прибыли прошлых лет, в руб. 126 454,94
Ежегодные отчисления в резервный фонд <*>, в % от чистой прибыли. 5%
Отчисления в резервный фонд, в руб. 174 310
Максимальный размер резервного фонда, в соответствии с учредительными документами Общества, в руб. 806 400,00
Предлагаемый размер дивидендов, в % от чистой прибыли. 25%
Предлагаемый размер дивидендов, в руб. 871 549
Предлагаемый размер дивидендов, приходящихся на федеральный пакет, в руб. 871 549
Число обыкновенных акций, в шт. 16 128
Предлагаемый размер дивидендов, приходящихся на одну акцию, в руб. 54,039466
Расходование чистой прибыли на иные цели, в руб. 2 440 335
в том числе:
- создание специальных фондов <**>
- инвестирование в капитальные вложения
- инвестирование в основную деятельность 940 335,00
- покрытие убытков прошлых лет
- выплата вознаграждений менеджерам организации по итогам работы за год 1 000 000,00
- выплата материальной помощи
- благотворительные цели
- организация отдыха, культурных и спортивных мероприятий 500 000,00
- прочие цели
Нераспределенная, чистая прибыль отчетного года в обороте, в руб. 0
По вопросу 7. О рекомендации Годовому общему собранию акционеров определения размера вознаграждения членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим по результатам их деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества выплатить членам Совета директоров Общества следующий размер вознаграждения, по результатам их деятельности в 2011-2012 корпоративном году:
1. Общий размер базовой части вознаграждения всем членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов Совета директоров в течение Корпоративного года - в размере 110664 (сто десять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля.
2. Общий размер дополнительной части вознаграждения всем членам Совета директоров Общества, исходя из достижения показателей КЭП - в размере 300000 (триста тысяч) рублей.
По вопросу 8. Об определении и выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
Принято решение: Выплатить Генеральному директору Общества по итогам его деятельности в 2011-2012 корпоративном году вознаграждение в размере 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек.
По вопросу 9. Об определении и выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров Общества по итогам его деятельности в 2011-2012 корпоративном году.
Принято решение: Выплатить Секретарю Совета директоров Общества вознаграждение по итогам его деятельности в 2011-2012 корпоративном году в размере 35% от суммы его окладов за год.
По вопросу 10. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров фирмы – внешнего аудитора Общества, Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма Перспектива».
Принято решение: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров фирму – внешнего аудитора Общества - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма Перспектива».
По вопросу 11. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) ОАО «МСПЦ» в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года по итогам IV квартала 2011 года и I квартала 2012 года.
Принято решение: Принять к сведению информацию Общества о темпе снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции по итогам IV квартала 2011 года и I квартала 2012 года.
2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: г. Москва, ул. Тверская, д.7, кабинет 466, 11 июня 2012 год.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: № 03 от 11 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ» _____________________ В.Ю. Поликарпов
(подпись)
3.2. Дата «11» июня 2012 г. М.П.