о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Ритуал-Пушкино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ССПД "Ритуал-Пушкино"
1.3. Место нахождения эмитента 141200, Россия, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.2, пом.5
1.4. ОГРН эмитента 1095038008130
1.5. ИНН эмитента 5038073342
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15002-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31153
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание будет проведено 29 июня 2012 г. в 10:00 по адресу: 141200, Россия, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.2, пом.5;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 9 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применяется;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 6 июня 2012 года; (дата проведения заседания Совета директоров)
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизора Общества.
5. Об избрании аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с 09 июня 2012 г. по 28 июня 2012 г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням по адресу: 141200, Россия, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.2, пом.5, а также 29 июня 2012 г. во время проведения Годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ССПД «Ритуал-Пушкино» ______________ О.И. Одегова
М.П.
3.2. Дата 09 июня 2012 г.