«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОАО «Кирсановский завод текстильного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Текмаш»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 393360 Тамбовская область, г.Кирсанов, ул.Заводской переулок 1
1.4. ОГРН эмитента 1026801004856
1.5. ИНН эмитента 6824000338
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45893-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaotekmash.tamb.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Наш Кирсанов»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1045893E11062012
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое собрание акционеров общества
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 11.06.2012 года, 393360 Тамбовская область, г.Кирсанов, Заводской переулок 1. административное здание ОАО «Текмаш»
2.3. Кворум общего собрания –22975 шт. или 51,3 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним : 1.Выборы счетной комиссии. проголосовали:
«ЗА» -22975 шт. или 100,0 %;
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0
2.Утверждение отчета совета директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год
проголосовали:
«ЗА»- 22942 шт. или 99,9 %
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 33шт. или 0,1 %
3. Выборы Совета директоров Общества , проголосовали кумулятивно:
«ЗА» 160 825 шт. или 100,0 %;
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»-0
4 . Выборы в ревизионную комиссию Общества, проголосовали :
«ЗА» 22 975 шт. или 100,0%,
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0
5. Вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год, проголосовали:.
«ЗА» 22942 шт. или 99,9 %
«ПРОТИВ» - 33 шт. или 0,1 %
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0
6. Утверждение аудитора общества 2012 года, проголосовали:
«ЗА» 22942 шт. или 99,9%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 33 шт. или 0,1%
7. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их представления, проголосовали.
«ЗА» 22975 шт. или 100%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0
8. Вопрос об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, Обществом. Ст. 92.1 ФЗ №264 от 04.10.2010 г. и обращением по вышеизложенному вопросу в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением освобождения эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ ценных бумаг, проголосовали:
«ЗА» 22975 шт. или 100%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0
9. Вопрос об определении и утверждении перечня инсайдерской информации Общества очередным годовым Общим собранием акционеров, проголосовали:
«ЗА» 22975 шт. или 100%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0
10. Вопрос об утверждении внутренних документов ОАО « Текмаш», проголосовали:
«ЗА» 22975 шт. или 100%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1.1. Иванова Наталья Аркадьевна
1.2. Сухоручкина Нина Владимировна
1.3.Чуенкова Татьяна Ивановна
2.Утвердить отчет совета директоров, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков за 2011 год.
3. Утвердить совет директоров в следующем составе:
1.Бондаров Юрий Николаевич – 48597 голосов -30,2 %
2.Бондарова Марина Николаевна – 29733 голосов – 18,7 %
3.Бондарова Надежда Николаевна – 30523 голосов -18,9 %
4.Вельможин Александр Васильевич –12533 голосов- 7,8 %
5.Самодурова Марина Владимировна- секретарь- 13568 голосов – 8,4% -секретарь
6. Служеникина Тамара Васильевна -12638 голосов – 7,8 %
7. Подхватова Татьяна Николаевна -13233 голосов – 8,2 % председатель собрания
4.Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Караваев Александр Иванович – председатель ревизионной комиссии
2. Мельниченко Инна Владимировна- секретарь
3. Ситникова Валентина Николаевна
5. Дивиденды не начислять, а полученную Обществом прибыль за 2011 год направить на пополнение оборотных средств Общества.
6.Утвердить приглашение аудитора на 2012 год Аудиторская Ассоциация Содружество индивидуальный аудитор Гуреев Михаил Вячеславович, 393360, г.Кирсанов, Тамбовской области, ул. Спортивная, д.42 кв. 5
7.Определить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию и порядок их представления :
7.1 Копия протокола решения Совета директоров Общества, которым принято решение о созыве очередного годового Общего собрания акционеров общества и Устав Общества.
7.2 Копия предварительного утвержденного годового отчета общества по итогам 2011 финансового года.
7.3 Копия предварительного утвержденной годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2011 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение, общества.
7.4 Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию общества, в том числе сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на соответствующую выборную должность.
7.5 Сведения об аудиторе общества, предлагаемого для утверждения решением очередного годового Общего собрания акционеров общества.
7.6 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
7.7 Рекомендации Совета директоров Общества о решение по вопросу об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, Обществом. Ст. 92.1 ФЗ № 264 от 04.10. 2010 г. и обращением по вышеизложенному вопросу в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением освобождения эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ ценных бумаг.
7.8 Рекомендации Совета директоров Общества об определении и утверждении перечня инсайдерс-кой информации Общества очередным годовым Общим собранием акционеров. Прил. № 1
7.9 Рекомендации Совета директоров Общества об утверждении внутренних документов ОАО «Текмаш». Прил. № 2, №3, № 4.
7.10 Проекты решений Общего собрания акционеров общества по вопросам повестки ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению очередного годового Общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 17:00 с момента вручения или направления настоящего сообщения до момента начала собрания в административном здании завода «Текмаш», расположенного по адресу: Тамбовская область, г.Кирсанов, Заводской переулок, дом № 1.
8. Для освобождения от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, Обществом. Ст. 92.1 ФЗ № 264 от 04.10. 2010 г. обратиться по вышеизложенному вопросу в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ( Орловское ФКЦБ РФ) с заявлением
освобождения эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ ценных бумаг и после разрешения вышестоящим органом, отменить обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, Обществом. Ст. 92.1 ФЗ № 264 от 04.10. 2010 г..
9. Определить и утвердить перечень инсайдерской информации Общества очередным годовым Общим собранием акционеров: Смотри приложение №1.
10. Утвердить следующие внутренние документы Общества Общим собранием акционеров:
1. Положение о годовом Общем собрании акционеров Общества. См. прил. № 2.
2. Положение о Совете директоров Общества. См. прил. № 3
3. Положение о ревизионной комиссии Общества. См. прил. № 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.И.Редин
ОАО «Текмаш» (подпись)
3.2. Дата «11» июня 2012 г. М.П.