«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также о иных решениях,
связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Стройкредит»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1037711012525
1.5. ИНН эмитента 7744003511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stroycredit.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум имелся.
2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«1.
1. Изменить местонахождение Филиала ОАО КБ «Стройкредит» в г. Самаре на адрес: 443110, Самарская область, г. Самара, пр-т Ленина, д. 1.
2. Направить:
- в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Самарской области ходатайство и прилагаемые к нему документы необходимые для получения заключения о соответствии помещений, расположенных по адресу: 443110, Самарская область, г. Самара, пр-т Ленина, д. 1, для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, а также уведомление об изменении местонахождения (адреса) Филиала ОАО КБ «Стройкредит» в г. Самаре после его фактического изменения;
- в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации Положение о Филиале ОАО КБ «Стройкредит» в г. Самаре с целью его согласования в связи с внесением в него сведений об изменении местонахождения Филиала ОАО КБ «Стройкредит» в г. Самаре, а также уведомление об изменении местонахождения (адреса) Филиала ОАО КБ «Стройкредит» в г. Самаре после его фактического изменения.
3. Уполномочить И.о. Председателя Правления Жейкаре Татьяну Анатольевну, а в случае его отсутствия Заместителя Председателя Правления Пономарева Андрея Александровича, на подписание от имени Банка ходатайств, уведомлений и всех иных необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Самарской области и Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в связи с изменением местонахождения Филиала ОАО КБ «Стройкредит» в г. Самаре.
По каждому пункту проводилось раздельное голосование.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).»
«2.
1. Внести Изменения № 6 в Устав ОАО КБ «Стройкредит».
2. Предоставить право подписания ходатайства и иных необходимых документов, подлежащих направлению в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации и налоговые органы в связи с внесением Изменений № 6 в Устав ОАО КБ «Стройкредит», И.о. Председателя Правления Жейкаре Татьяне Анатольевне, а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Пономареву Андрею Александровичу.
По каждому пункту проводилось раздельное голосование.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«3.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО КБ «Стройкредит» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «30» июня 2012 года в 11 часов 00 минут (московское время), по адресу: 109544, город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 17, помещение ОАО КБ «Стройкредит».
2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит»:
1) Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит».
2) Об итогах работы и утверждении годового отчета ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО КБ «Стройкредит» на 01.01.2012 года, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год.
3) О распределении прибыли ОАО КБ «Стройкредит» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2011 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» и избрании его членов.
5) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит» и избрании её членов.
6) Об утверждении аудитора ОАО КБ «Стройкредит» для проведения аудита за 2012 финансовый год по международным и российским стандартам бухгалтерского учета.
7) Об увеличении уставного капитала ОАО КБ «Стройкредит».
8) О выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов в период исполнения членами Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» и членами Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит» своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» и членов Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит».
По каждому пункту проводилось раздельное голосование.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«4.
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО КБ «Стройкредит» на 01.01.2012 года, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год.
2. Представить на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит» годовой отчет ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО КБ «Стройкредит» на 01.01.2012 года, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год.
По каждому пункту проводилось раздельное голосование.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО КБ «Стройкредит» дивиденды по размещенным акциям по итогам 2011 года не выплачивать.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО КБ «Стройкредит» полученную по итогам 2011 года прибыль в размере 139 512 401 (Сто тридцать девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста один) рубль 94 копейки направить:
- на пополнение «Резервного фонда» - 7 000 000 (Семь миллионов) рублей;
- на нераспределенную прибыль - 132 512 401 (Сто тридцать два миллиона пятьсот двенадцать тысяч четыреста один) рубль 94 копейки.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«7. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит» предложение по избранию Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатур:
1. Левицкий Михаил Владимирович – Председатель Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит».
2. Беликова Анна Владимировна.
3. Близнюк Дмитрий Владиславович.
4. Воронин Владимир Александрович.
5. Метёлкин Михаил Витальевич.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«8. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит» предложение по избранию Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит» в количестве 3 (Три) человек из следующих кандидатур:
1. Резниченко Тамара Михайловна - Председатель комиссии.
2. Павина Ирина Владимировна.
3. Лапшина Наталья Петровна.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО КБ «Стройкредит» вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» и членам Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит» не выплачивать.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО КБ «Стройкредит» Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» в качестве аудитора ОАО КБ «Стройкредит» при проведении аудита финансовой отчетности ОАО КБ «Стройкредит», составленной по стандартам российского бухгалтерского учета и по международным стандартам финансовой отчетности (International Financial Repoting Standart) за 2012 год, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4);
«ПРОТИВ» - нет (0);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«11.
1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Стройкредит», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО КБ «Стройкредит» по состоянию на «09» июня 2012 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит» «30» июня 2012 года: в срок не позднее «10» июня 2012 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит» направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Стройкредит». Уполномочить И.о. Председателя Правления Жейкаре Татьяну Анатольевну подписать сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит».
3. Установить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Стройкредит», производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит» «30» июня 2012 года, начинается в 10 часов 30 минут и прекращается в момент завершения обсуждения и постановки на голосование последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит».
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Стройкредит», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит»:
- годовой отчёт ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность на 01.01.2012 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год;
- аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО КБ «Стройкредит», составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности, за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит» по результатам деятельности ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО КБ «Стройкредит» и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» по размеру вознаграждений и/или компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» и членам Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит», связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО КБ «Стройкредит», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО КБ «Стройкредит», в том числе информация о наличии согласия либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит».
5. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Стройкредит» или их представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит», у Секретаря Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» с «10» июня 2012 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (московское время) по адресу: 109544 город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 17, помещение ОАО КБ «Стройкредит».
По каждому пункту проводилось раздельное голосование.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
«12.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО КБ «Стройкредит» рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала ОАО КБ «Стройкредит» путем размещения дополнительных акций ОАО КБ «Стройкредит».
2. Цену размещения дополнительных акций ОАО КБ «Стройкредит» определить в размере 1 (Один) рубль за одну акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций ОАО КБ «Стройкредит».
По каждому пункту проводилось раздельное голосование.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно (4)
«ПРОТИВ» - нет (0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0).».
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 июня 2012 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 июня 2012 года; Протокол № 7.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления ________________ Т.А. Жейкаре
(личная подпись)
3.2. Дата «09» июня 2012 г. М.П.