«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Стройкредит»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1037711012525
1.5. ИНН эмитента 7744003511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stroycredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09 июня 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об изменении местонахождения Филиала ОАО КБ «Стройкредит» в г. Самаре.
2. О внесении изменений № 6 в Устав ОАО КБ «Стройкредит».
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит», повестке дня, форме, месте, дате и времени его проведения.
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год, о представлении на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО КБ «Стройкредит» годового отчета ОАО КБ «Стройкредит» за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса на 01.01.2012 г., отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
5. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. О рекомендациях по распределению полученной ОАО КБ «Стройкредит» по итогам 2011 года прибыли.
7. О кандидатах в Совет директоров ОАО КБ «Стройкредит».
8. О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО КБ «Стройкредит».
9. О рекомендациях по размеру вознаграждений и (или) компенсации расходов в период исполнения членами Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» и членами Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит» своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО КБ «Стройкредит» и членов Ревизионной комиссии ОАО КБ «Стройкредит».
10. Об аудиторе ОАО КБ «Стройкредит» на 2012 год.
11. О составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Стройкредит»; о порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит»; о времени, дате и месте регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Стройкредит»; о перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению и представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Стройкредит» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Стройкредит»; о порядке ознакомления с информацией (материалами) и адресе, по которому с ней можно ознакомиться.
12. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО КБ «Стройкредит».
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления ________________ Т.А. Жейкаре
(личная подпись)
3.2. Дата «09» июня 2012 г. М.П.