Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Синергия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УК "Синергия"
1.3. Место нахождения эмитента: 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Севастьянова, дом 16, литера А, помещение 12-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1107847248563
1.5. ИНН эмитента: 7810597081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.synergydirection.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
8.Рекомендации по размеру вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитора.
9.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10.О предварительном утверждении Годового отчета за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.М.Орехов
3.2. Дата: 05.06.2012