Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 640000, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица Коли Мяготина, дом 124а
1.4. ОГРН эмитента: 1054500027339
1.5. ИНН эмитента: 4501114535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.prom-stroi.com/t/doc/
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Промстрой»
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Промстрой»
Место нахождение общества: 640000, Российская Федерация, г. Курган, ул. К. Мяготина, 124а
Вид собрания: очередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров – 02 июля 2012 года
Время проведения общего собрания акционеров – 14 час 00 мин
Время начала регистрации – 13 час. 30 мин
Список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 09 июня 2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества по итогам 2011 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявления) годовых дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизору общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение крупных сделок.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Избрание счетной комиссии Общества.
10. Разное.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 124а (с 10.00 до 16.00).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Промстрой" О.Ю.Абакумов
3.2. Дата: 10.06.2012