«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: 1.
2.2.2. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор субаренды нежилого помещения № ГК-ПР-12 от 01 мая 2012 года между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «ПИК-Регион».
Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (Колончина А.А., Поселёнов П.А. не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами).
За: 6.
Против: нет.
Воздержался: 1.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Мамулькина Владислава Юрьевича.
2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор субаренды нежилого помещения № ГК-ПР-12 от 01 мая 2012 года между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Арендатор») и ЗАО «ПИК-Регион» («Субарендатор») на следующих существенных условиях:
- Арендатор обязуется предоставить во временное владение и пользование Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 (далее «Помещение»):
- этаж 3 комн.2а, 26, 2в, часть комн. 2 общей площадью 105,5 кв.м.,
- этаж 3 часть комн. 9 площадью 20,3 кв.м. Общая площадь передаваемых в субаренду по настоящему договору Помещений составляет 125,8 кв.м.
- На момент подписания Договора согласованная Сторонами арендная плата составляет 4 725,00 (Четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 720,76 (Семьсот двадцать) рублей 76 копеек за 1 (один) квадратный метр в месяц. Арендная плата включает в себя все расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, телефонной связи, Интернета, уборке помещений. Арендная плата начисляется ежемесячно с даты подписания Акта приема-передачи Помещения и до даты прекращения Договора.
- Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания. Стороны вправе требовать расторжения Договора в порядке, предусмотренном действующим Законодательством.
Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Сапронов Ф.Б. является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» июня 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 14.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись
И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 14 » Июня 20 12 г.