«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество
«ОПС - Шилово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ОПС - Шилово»
1.3. Место нахождения эмитента 391500, Рязанская обл., пос. Шилово, ул. Рязанская б/н
1.4. ОГРН эмитента 1026200852380
1.5. ИНН эмитента 6225000603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 53072-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.srmfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2012 года в 15.00 часов, по адресу: 391500, Рязанская обл., пос. Шилово, ул. Рязанская б/н, здание заводоуправления ЗАО «ОПС-Шилово», 3 этаж, актовый зал.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14.00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2012 г.
2.6. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества - 836 592 голоса
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании 624 362 голоса
КВОРУМ: 74,63 %.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. Отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
ЗА: 595 061 голос - 95,3070 %
ПРОТИВ: 0 голосов - 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 29 301 голосов – 4,6930 %
2) Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
ЗА: 624 362 голос - 100,00 %
ПРОТИВ: 0 голосов - 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов - 0,00 %
3) Избрание членов Совета директоров Общества
ЗА:
Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов, отданных за кандидата % от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании №
места
Балашов Михаил Иванович 737 130 13,1179 1
Рожнов Валерий Павлович 733 895 13,0604 2
Радько Алексей Романович 561 393 9,9905 3
Чернышев Александр Вячеславович 559 716 9,9607 4
Горбачев Борис Владимирович 557 847 9,9274 5
Маргушин Валерий Васильевич 557 847 9,9274 6
Смирнов Юрий Васильевич 478 376 8,5132 7
Мазин Владимир Иванович 478 326 8,5123 8
Козловский Василий Степанович 473 135 8,4199 9
Пчелинцев Виктор Павлович 427 902 7,6149 -
ПРОТИВ: 0 голосов - 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов - 0,00 %
Недействительными признано: 49 995 голоса, (4 бюллетеня), 0,8897 % от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
По результатам голосования итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
5) Утверждение аудитора Общества
ЗА: 624 362 голос - 100,00 %
ПРОТИВ: 0 голосов - 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов - 0,00 %
6) Внесение изменений в Устав Общества
ЗА: 624 362 голос - 100,00 %
ПРОТИВ: 0 голосов - 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов - 0,00 %
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. Отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Утвердить убыток Общества в сумме 10 299 000 рублей.
2. В связи с убытками, полученными по итогам 2011 финансового года, в сумме 10 299 000 рублей дивиденды по итогам 2011 г. не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
1. Балашов Михаил Иванович – начальник цеха ЖБИ
2. Рожнов Валерий Павлович – главный энергетик
3. Радько Алексей Романович – начальник БСЦ
4. Чернышев Александр Вячеславович- генеральный директор
5. Горбачев Борис Владимирович – пенсионер
6. Маргушин Валерий Васильевич – зам. Генерального директора
7. Смирнов Юрий Васильевич – инженер по подготовке производства цеха ЖБИ
8. Мазин Владимир Иванович – старший мастер ДГТ по производству
9. Козловский Василий Степанович - пенсионер
4. По результатам голосования итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «АИКЦ «Эксперт-Аудитор».
6. Пункт 9.5. Устава общества считать в следующей редакции «Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 2 (два) года.
2.9. Дата составления протокола общего собрания. 13.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Чернышев
(подпись)
3.2. Дата “ 13 июня 20 12 М.П.