о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Омский каучук»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Омский каучук»
1 3. Место нахождения эмитента 644035 г. Омск, пр-кт Губкина, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025500520297
1.5. ИНН эмитента 5501023216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.titan-omsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2012 года, 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: На 08 июня 2012 г. уставный капитал Общества, составляющий 36 315 375 рублей, разделен на 5 810 460 обыкновенных акций номинальной стоимостью 6 рублей 25 копеек каждая. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 23 апреля 2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров – 5 810 460. На момент начала Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 5 451 181 голосами, что составляет 93.8167 % от общего количества акций Общества.Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, а также распределение прибыли. О выплате (объявлении) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Голосовали по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 450 053 голосов.
«Против» - 547 голосов.
«Воздержался» - 76 голосов.
Признаны недействительными бюллетени, полученные от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 504 голосами.Решили по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г. Полученную прибыль за 2011 год направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не начислять и не выплачивать.
Голосовали по второму вопросу повестки дня:
- Ахтырская Наталия Викторовна – 5 440 047 голосов
- Брейзе Александр Андреевич – 5 439 609 голосов
- Золотарев Сергей Александрович – 5 439 350 голосов
- Мухин Олег Анатольевич – 5 442 860 голосов
- Назаревич Игорь Геннадьевич – 5 439 513 голосов
- Пожидаева Оксана Юрьевна – 5 439 345 голосов
- Сутягинский Александр Александрович – 5 440 740 голосов
«Против всех кандидатов» - 1 421 голос
«Воздержался по всем кандидатам» - 105 голосов
Признаны недействительными бюллетени, полученные от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 73 654 голосами.
Решили по второму вопросу повестки дня:
1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Ахтырская Наталия Викторовна
- Брейзе Александр Андреевич
- Золотарев Сергей Александрович
- Мухин Олег Анатольевич
- Назаревич Игорь Геннадьевич
- Пожидаева Оксана Юрьевна
- Сутягинский Александр Александрович
Голосовали по третьему вопросу повестки дня:
Дубровина Светлана Владимировна
«За» - 5 440 809 голосов
«Против» - 10 голосов
«Воздержался» - 10 голосов
Жидков Максим Вениаминович
«За» - 5 440 689 голосов
«Против» - 130 голосов
«Воздержался» - 10 голосов
Зайцева Наталия Алексеевна
«За» - 5 440 695 голосов
«Против» - 10 голосов
«Воздержался» - 10 голосов
Решили по третьему вопросу повестки дня:
1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Дубровина Светлана Владимировна
- Жидков Максим Вениаминович
- Зайцева Наталия Алексеевна.
Голосовали по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 5 440 876 голосов
«Против» - 67 голосов
«Воздержался» - 70 голосов
Решили по четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «ФинТест» ((ИНН 5504033491), являющееся членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 13 июня 2012 г.
3. Подпись
Генеральный директор Н.П. Комаров
(подпись)
« 14 » июня 2012 г. М.П.