об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», привлекаемого для обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012 год, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 2 124 000 (Два миллиона сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2012;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 13.06.2012 № 155.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина
3.2. Дата « 14 » июня 2012 г.