Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1064205110122
1.5. ИНН эмитента: 4222010511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55215-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ukgres.ru
2. Содержание сообщения
Информация о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 13.06.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 13.06.2012, протокол № б/н
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного Общества:
По четвертому вопросу повестки дня:
«О предварительном одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение: Одобрить заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1.П. 3.3.4 договора дополнить следующим текстом:
«Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на период июль 2012 года – июнь 2013 года будут утверждаться Сторонами дополнительно в Приложении № 3а к настоящему Договору».
2.П. 10.1 договора изложить в следующей редакции:
«Настоящий Договор вступает в силу 01.07.2009 г. и действует по 30.06.2013 г. включительно».
По пятому вопросу повестки дня:
«Об утверждении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г.»
Принято решение: Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г. (Приложение № 1).
По шестому вопросу повестки дня:
«О предварительном одобрении заключения Обществом Приложения № 3а (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 2 полугодие 2012 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение:
Одобрить заключение ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» Приложения № 3а (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 2 полугодие 2012 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Показатели3 квартал4 квартал
Производство электроэнергии, МВт*ч288 900688 720
Объем реализации электроэнергии, МВт*ч533 0401 267 655
Выручка от реализации, тыс. руб.482 0111 183 046
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб./руб.1,3120,986
Валовая прибыль, тыс. руб.-103 16470 274
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни2110
Оборачиваемость запасов сырья и материалов, дни4020
Фонд оплаты труда и выплат социального характера, тыс. руб.60 10266 989
Доход на 1 работника, тыс. руб.23 62026 096
Чистая прибыль, тыс. руб.-132 270309
По седьмому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Приложения № 3а (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 2 полугодие 2012 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157от 29.06.2009 г.».
Принято решение:
Утвердить Приложение № 3а (Планируемые значения показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации на 2 полугодие 2012 года) к договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» № 99-ИД-157 от 29.06.2009 г. (Приложение № 2).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (подпись) С.П.Мирошников (доверенность №183/2 от 05.03.2012 г.)
3.2. Дата: 14 июня 2012 г.