о проведении общего собрания акционеров
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров Общества.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2012 года;
- Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Магистральная, 2;
- время проведения общего собрания акционеров:
- время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени;
- время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:91,9361% голосов от числа размещенных голосующих акций ОАО «Ургалуголь». Таким образом, в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение Годового отчета ОАО «Ургалуголь» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ургалуголь» за 2011 год.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Ургалуголь» по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Ургалуголь».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ургалуголь».
5.Утверждение Аудитора ОАО «Ургалуголь» на 2012 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Ургалуголь» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ургалуголь» за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» - 199 527 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Ургалуголь» по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования:
«За» - 199 527 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ургалуголь».
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Игнатьев Максим Николаевич 199 527
2. Феофанов Григорий Леонартович 199 527
3. Алексеев Алексей Михайлович 199 527
4. Целик Вячеслав Григорьевич 199 527
5. Хайдуков Валерий Юрьевич 199 527
6. Михалев Максим Викторович 199 527
7. Зотова Евгения Викторовна 199 527
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ургалуголь».
Итоги голосования:
«За» - 199 527 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
5. Утверждение Аудитора ОАО «Ургалуголь» на 2012 год.
Итоги голосования:
«За» - 199 527 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«За» - 199 527 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить Годовой отчет ОАО «Ургалуголь» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ургалуголь» за 2011 год».
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
«Прибыль по результатам 2011 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать (не объявлять)».
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «Ургалуголь» в следующем составе:
1. Игнатьев Максим Николаевич
2. Феофанов Григорий Леонартович
3. Алексеев Алексей Михайлович
4. Целик Вячеслав Григорьевич
5. Хайдуков Валерий Юрьевич
6. Михалев Максим Викторович
7. Зотова Евгения Викторовна.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ургалуголь» в следующем составе:
Макеев Роман Васильевич
Чалбышев Илья Андреевич
Силаев Василий Анатольевич.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить Аудитором ОАО «Ургалуголь» на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2012 года, № 23.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор _____________ /А.И. Добровольский/
(на основании доверенности) (подпись)
3.2. Дата «14» июня 2012 г. М.П.