1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 15
1.4. ОГРН эмитента 1027600683604
1.5. ИНН эмитента 7601000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00429А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_factmes.php
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О прекращении полномочий и прекращении трудового договора, заключенного с временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества Мальгиной Е.Б.
2. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Мальгиной Е.Б.
3. О согласии на совмещение одним лицом должности Генерального директора Общества и должности в органе управления ЗАО «ТЗК «Славнефть-Туношна».
4. О назначении секретаря Совета директоров Общества и утверждении условий договора с ним.
5. Об утверждении размера оплату услуг аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Б. Мальгина
(подпись)
3.2. Дата “ 14” июня 2012 г. М.П.