об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гео-Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гео-Система»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.44/2
1.4. ОГРН эмитента 5067746004530
1.5. ИНН эмитента 7704610372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11958-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://geooao.ru/projects/geo/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число Членов Совета директоров, участвовавших в голосовании, составляет 5 (пять) человек из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «Гео-Система». Кворум имеется.
По всем вопросам повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: Избрать председателем СД ОАО «Гео-Система» Николайчука Вадима Федоровича.
По пятому вопросу повестки дня:
- Одобрить заключение Договора оказания услуг между ОАО «Гео-Система» (Заказчик) и гражданином Российской Федерации Огородниковым Вячеславом Николаевичем (Исполнитель).
Предмет договора: комплекс услуг, связанных с организацией привлечения кредита/кредитной линии от Сберегательного Банка Российской Федерации или иного юридического лица в размере до 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США (срок кредита – не менее 3 лет, процент – не более 15% годовых) для реализации проекта по добыче рудного золота на месторождении Сейбинское, право пользования которым принадлежит зависимой организации ОАО «Гео-Система» – ООО «Константиновский рудник».
Сумма сделки: до 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей.
Срок договора: не более одного года.
- Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.
- Поручить генеральному директору ОАО «Гео-Система» заключить Договор оказания услуг между ОАО «Гео-Система» и гражданином Российской Федерации Огородниковым Вячеславом Николаевичем.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гео-Система» в форме заочного голосования лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Акционеры должны направлять свои бюллетени по адресу: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2. Место подведения итогов голосования: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2. Дата окончания приема бюллетеней от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гео-Система» - 23 июля 2012 года. Телефон для справок: (495) 660-17-75.
6.2. Определить 09 июня 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
6.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей формулировке:
1. Об одобрении крупных сделок.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.4. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров любыми предусмотренными уставом ОАО «Гео-Система» способами.
6.5. Предоставить информацию (материалы), акционерам для подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 03 июля 2012 года до даты окончания приема бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2, оф. 532. Телефон для справок: (495) 660-17-75.
6.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гео-Система».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2012
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14 июня 2012 года № 1-06/2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _______________________________ В.В. Таланин
(подпись)
3.2. Дата "14" июня 2012 г. М.П.