к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество «Красфарма»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красфарма»
1.3. Место нахождения эмитента 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2.
1.4. ОГРН эмитента 1022402295112
1.5. ИНН эмитента 2464010490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -40263-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений;
Кворум имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Решение, принятое по 1-ому вопросу повестки дня:
Заключение аудитора предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения на общем годовом собрании акционеров в составе годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Решение, принятое по 2-ому вопросу повестки дня:
Заключение ревизионной комиссии предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения на общем годовом собрании акционеров в составе годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Решение, принятое по 3-ему вопросу повестки дня:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.
Решение, принятое по 4-ому вопросу повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
13 июня 2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
14 июня 2012 г. Протокол № 14 заседания Совета директоров ОАО «Красфарма».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В. Новикова
ОАО «Красфарма» (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” июня 20 12 г. М.П.