В их число вошли компании Axiomlab Company Ltd, EX-Investment и "Финансовое Преимущество".
В частности, компания Axiomlab Company Ltd, по данным ЦРФИН, гарантирует выплату дохода минимум 10% в месяц от вложенных средств, EX-Investment предлагает безрисковую доходность на уровне 5% в месяц от вложенных средств, а "Финансовое Преимущество" - "Контролируемый депозит" от 8% в месяц.
ЦРФИН обращает внимание инвесторов, что в последнее время со стороны недобросовестных компаний участились случаи мошенничества под прикрытием использования инструментов финансовых рынков, в том числе инструментов рынка forex. В частности, в текущем году прекратила свое существование компания RoyalMaxBrokers, активно привлекавшая средства населения под "торговлю на рынке forex". В предыдущие годы были известны громкие случаи банкротств таких компаний, как Кватро-Инвест, UTG FX-Traders Group.
В ЦРФИН отмечают, что на Западе также известны случаи мошенничества. Так, согласно статистике Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в 2011 году более 80% случаев разбирательства официальных претензий в сегменте розничного рынка forex было связано с созданием пирамид и обманом при осуществлении доверительного управления средствами.
Специалисты ЦРФИН выявили общие характерные черты компаний, имеющих признаки "финансовых пирамид". Во-первых, они, как правило, обещают неправдоподобно высокую и/или гарантированную доходность - от 3% в месяц. Кроме того, имеются дополнительные существенные бонусы за привлечение клиентов.
"Срок жизни "финансовой пирамиды" всегда ограничен, поэтому она нуждается в максимально быстром притоке клиентов и готова платить существенные (по сравнению с обычными методами привлечения клиентов) бонусы агентам. Речь может идти о бонусах в размере от 8-10% от внесенных средств", - говорится в сообщении ЦРФИН.
Клиент также не имеет, как правило, объективных гарантий возврата средств и выплаты процентов, кроме заверений в самой компании. В договоре такие действия или вовсе не прописаны, или договор заключается от другого лица, либо имеет экзотическую юрисдикцию. Нередко договор и вовсе отсутствует на официальном сайте компании.
При этом позиционирование компании в качестве финансовой подразумевает необходимость раскрытия информации о регистрационных данных, лицензиях. Отсутствие на официальном сайте таких данных может рассматриваться как попытка скрыть данные о себе. Сюда может также относиться и "нестандартное лицензирование" (показаны лицензии, полученные в экзотических странах, или похожие на стандартные лицензии ФСФР, но не дающие право на привлечение денег населения), отмечают в ЦРФИН.