Ранее в августе СМИ сообщили о том, что финрегулятор подозревает подразделение Standard Chartered PLC в проведении незаконных сделок с участием властей Ирана на сумму более 250 миллиардов долларов. Банк претензии отверг, заявив, что все операции с иранскими клиентами были приостановлены пять лет назад, а документация обо всех спорных транзакциях исправно предоставлялась регуляторам.
Во вторник стало известно, что стороны пришли к соглашению, и, помимо выплаты 340 миллионов долларов, кредитная организация согласилась на присутствие в банке аудиторов.
Банку грозил отзыв лицензии.
"Урегулирование дела устраняет риск немедленного закрытия нью-йоркского подразделения Standard Chartered, а также введения запрета на совершение клиринговых долларовых операций. Эти факторы Moody's считает позитивными для кредитного рейтинга Standard Chartered", - говорится в сообщении.
Размер выплаты, считают в Moody's, не является критичным для финансовой организации и не окажет влияния на кредитоспособность.
Сейчас банк имеет долгосрочный рейтинг "A1" со стабильным прогнозом.
В то же время, отмечает агентство, банку предстоит пройти проверку других заинтересованных контролирующих органов - ФРС Нью-Йорка, прокуратуры и прочих. В связи с этим в отношении банка возможны дальнейшие санкции, и полный объем последствий скандала на деятельность Standard Chartered еще предстоит оценить.
В тот день, когда стало известно об обвинениях американских властей, акции Standard Chartered потеряли в цене более 20%. После данных о согласии банка выплатить 340 миллионов долларов стоимость ценных бумаг росла на 5%.
В настоящее время в отношении Ирана действуют санкции с целью сокращения финансирования иранской экономики. В частности, администрация США 31 июля в очередной раз расширила перечень санкций в отношении иранского энергетического сектора и финансовых компаний, проводящих платежи в адрес Ирана.
США и ряд других стран Запада подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.