Ранее сообщалось, что в начале марта 2012 года полицейские провели обыски в одном из томских отделений Промрегионбанка по возбужденному ранее делу об изготовлении и сбыте поддельных банковских чеков, которые подозреваемый, предположительно, обналичивал через отделение этого банка.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Томска в совершении 131 эпизода преступной деятельности, ответственность за которую предусмотрена статьей "Изготовление в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации", а также 269 эпизодов по статье "Незаконное изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами", - говорится в сообщении УМВД.
По данным полиции, подозреваемый - бывший работник Промрегионбанка - в середине 2010 года приобрел пакет учредительных документов ООО "ТС", а также "другие, необходимые для осуществления преступного умысла, документы и копии". В дальнейшем он получал в Промрегионбанке чековые книжки по поддельным заявлениям, написанным якобы руководителями "ТС". Благодаря полученным чековым книжкам обвиняемый обналичивал денежные средства для третьих лиц и получал за это 2,5-4% от суммы операции.
"Общая сумма операций, осуществленных по поддельным документам, составила более 130 миллионов рублей", - отметили в УМВД.