Тверской суд ранее в четверг вынес аналогичное решение по другому фигуранту данного дела - бывшему ведущему специалисту управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Игорю Бабичеву. Он также будет находится под домашним арестом до 22 января по идентичному обвинению.
По данным следствия, руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали.
Орлову было предъявлено обвинение по статье "незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
По данным деловых СМИ, в минувший вторник утром оперативниками ГУЭБиПК в квартире в Чапаевском переулке задержали бывшего замначальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка Орлова, который сейчас работает в банке "Санкт-Петербург". Обыски прошли в квартирах Орлова и его родителей.
По словам сотрудников МВД, "основанием для обвинения стали показания других фигурантов дела, а также иные доказательства, полученные во время предварительного следствия". Например, по утверждению СМИ, во время обыска в квартире Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении".
В октябре бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев также был арестован. По версии следствия, он возглавлял один из департаментов банка. Подозреваемыми также проходят зампредседателя правления "Золостбанка" Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, начальник отдела межбанковского кредитования "Золостбанка" Альбина Плотникова объявлена в федеральный розыск.