В начале 2000-х годов в налоговых органах Греции была введена компьютеризированная система ТАКСИС, благодаря которой удалось установить, что каждый третий домовладелец, сдающий внаем жилье, скрывает доходы либо полностью, либо частично. На смену ей пришла интегрированная информационная системы налогового контроля Elenxis, которая позволяет идентифицировать получателей платежей и сравнить их доходы с уплаченными налогами, выявить фиктивные счета. Однако расследование идет очень медленно, и Минфин поручил инспекциям ускорить проверку, законно ли получили доходы 1,747 тысячи налогоплательщиков.
Помимо этого будут проверены доходы 54 тысяч человек, которые, по данным Банка Греции, вывели за рубеж 22 миллиарда евро в 2009-2011 годах. Источники в Генеральном секретариате информационных систем сообщили изданию, что первые 17 тысяч налогоплательщиков из банковского списка получат в ближайшие дни уведомление с требованием подтвердить законность средств, которые они перевели за рубеж.
Несколько недель назад в Греции был опубликован так называемый "список Лагард" - имена двух тысяч богатых вкладчиков отделения банка HSBC в Швейцарии. Публикация вызвала скандал, редактор опубликовавшего список журнала был арестован, но суд счел арест незаконным.